300785 深市 值得买

证券代码：300785          证券简称：值得买          公告编号：2021-076
                北京值得买科技股份有限公司

              第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2021
年 10 月 26 日上午 8：30 以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，
会议由公司监事会主席张梅女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》

  经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于孙公司签订分销经营合同暨关联交易的议案》

  经审议，监事会认为，本次公司孙公司签订分销经营合同暨关联交易事项符合公司经营发展的需要，公司孙公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。

                                北京值得买科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 27 日