300785 深市 值得买

                北京值得买科技股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，现就公司第三届董事会第四次会议审议的议案发表独立意见如下：

    1、关于购买董监高责任险的独立意见

    经审核，我们认为，公司本次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。

    因此，我们一致同意公司本次购买董监高责任险事项，并同意提交公司 2021
年第三次临时股东大会审议。

    2、关于变更注册资本及修订《公司章程》的独立意见

    经审核，我们认为，公司本次根据实际情况对注册资本进行相应变更，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。

    因此，我们一致同意公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，并提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    （以下无正文）

（此页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
___________________

      黄  生

___________________

      曲  凯

___________________

      肖土盛

                                          北京值得买科技股份有限公司
                                                      2021年11月30日