证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2021-062
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十五次会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2021
年 11 月 9 日以电子邮件方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。
董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定 2021 年度的审计费用。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-064）。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为了进一步保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事
规则》进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《股东大会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
为进一步强化对公司内部董事及经理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《独立董事制度》进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《独立董事制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《募集资金管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为了进一步规范公司的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关联交易管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2021年11月29日在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，将需要股东大会审议的议案提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。
三、备查文件
1.《第二届董事会第二十五次会议决议》；
2.《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》；
3.《独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
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