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中简科技:中简科技股份有限公司章程修订对照表(2024年11月)

公告日期:2024-11-30

中简科技股份有限公司章程修订对照表(2024年11月)
  鉴于杨永岗、温月芳的一致行动关系将不再存续,结合公司发展需要,现将《公司章程》中基于《一致行动人协议》所涉特殊约定予以删除,章程修订对照表如下:

        修订前《公司章程》条款                  修订后《公司章程》条款

 第八条 总经理为公司的法定代表人          第八条 董事长为公司的法定代表人

 第三十四条 公司股东享有下列权利:        第三十四条 公司股东享有下列权利:

 (一)依照其所持有的股份份额获得股利和  (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其
 其他形式的利益分配;                    他形式的利益分配;

 ……                                    ……

 (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规  (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规
 定的其他权利。                          定的其他权利。

 股东杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下, 股东杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下,
 行使本条款所规定提案、表决权。          行使本条款所规定提案、表决权。

 第六十三条 股权登记日登记在册的所有普  第六十三条 股权登记日登记在册的所有普通
 通股股东或其代理人,均有权出席股东大会, 股股东或其代理人,均有权出席股东大会,并 并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代  股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理
 理人代为出席和表决。                    人代为出席和表决。

 股东杨永岗、温月芳若需委托代理人出席股  股东杨永岗、温月芳若需委托代理人出席股东 东大会的,应当优先委托对方作为其代理人; 大会的,应当优先委托对方作为其代理人;在 在另一方无法出席会议的情况下,才可委托  另一方无法出席会议的情况下,才可委托其他 其他代理人代为出席和表决,并按协商一致  代理人代为出席和表决,并按协商一致的意见
 的意见行使表决权。                      行使表决权。

 第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所  第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代
 代表的有表决权的股份数额行使表决权,每  表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股
 一股份享有一票表决权。                  份享有一票表决权。

 ……                                    ……

 股东杨永岗、温月芳应在充分沟通的前提下  股东杨永岗、温月芳应在充分沟通的前提下达 达成一致意见并行使表决权,无法达成一致  成一致意见并行使表决权,无法达成一致意见 意见的,以杨永岗意见为准;连续两次(含本  的,以杨永岗意见为准;连续两次(含本数) 数)违反约定的一方应当将其表决权授权对  违反约定的一方应当将其表决权授权对方行
 方行使。                                使。

 第一百一十条 董事会行使下列职权:        第一百一十条 董事会行使下列职权:

 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工  (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
 作;                                    ……

 ……                                    董事杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下,
 董事杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下, 行使本条款所涉及的董事提案、表决权。

 行使本条款所涉及的董事提案、表决权。

 第一百二十四条 董事会会议,应由董事本人  第一百二十四条 董事会会议,应由董事本人
 出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他  出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他 董事代为出席,委托书中应载明下列内容:  董事代为出席,委托书中应载明下列内容: (一)委托人和受托人的姓名、身份证号码; (一)委托人和受托人的姓名、身份证号码;
 ……                                    ……

 董事杨永岗、温月芳若需委托代理人出席董  董事杨永岗、温月芳若需委托代理人出席董事 事会的,应当优先委托对方作为其代理人;在  会的,应当优先委托对方作为其代理人;在另 另一方无法出席会议的情况下,才可委托其  一方无法出席会议的情况下,才可委托其他代 他代理人代为出席和表决,并按协商一致的  理人代为出席和表决,并按协商一致的意见行
 意见行使表决权。                        使表决权。

  除上述内容修订外,《公司章程》中其他条款不变。

  本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议通过后生效,公司董事会提请股东大会授权向公司管理层办理《公司章程》工商备案等相关事项,修订后的事项最终以登记机关登记备案结果为准。

                                中简科技股份有限公司董事会
                                          2024 年 11 月 29 日