300777 深市 中简科技

证券代码：300777            证券简称：中简科技            公告编号：2023-003
              中简科技股份有限公司

          第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 27
日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二次会议的通知，会议
于 2023 年 1 月 30 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会
议由董事杨永岗先生主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司监事会 3 名监事列席本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

    经公司总经理温月芳提名，并由董事会提名委员会研究及审核，同意聘任顾年华女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    董事会讨论后，认为顾年华女士具备履职所需的专业知 识 ，顾年
华女士长期在商业银行担任主要领导职务，熟悉国内金融体系运行模式，具有敏锐的判断力和丰富的实务经验，善于管理和带领团队 。顾年华女士加入中简，将为公司注入新的活力和理念，能有效提升公司体系化、规范化建设，更能为公司的技术创新、高质量发展提供专业保障。

    董事会认为，顾年华女士具备《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    三、备查文件

    1. 公司第三届董事会第二次会议决议；

    2. 独立董事关于第三届董事会第二次 会议相关事 项的 独立 意见。
    特此公告。

                                  中简科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 1 月 31 日