300775 深市 三角防务

证券代码：300775        证券简称：三角防务        公告编号：2022-099
债券代码：123114        债券简称：三角转债

          西安三角防务股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2022年9月22日以口头、通讯形式通知到各位监事。经全体监事同意，推举监事李春娟为本次会议召集人。本次监事会会议于2022年9月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1．审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  选举李春娟女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。李春娟女士的简历详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
《西安三角防务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》特此公告。

                          西安三角防务股份有限公司
                                    监事会

                              2022 年 9 月 22 日