300775 深市 三角防务

证券代码：300775            证券简称：三角防务          公告编号：2023-068
债券代码：123114            债券简称：三角转债

              西安三角防务股份有限公司

    关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，具体内容如下：

  根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行相应修改：

  一、经营范围变更情况

  变更前公司经营范围：机械产品、航空、航天、电力、船舶、有色金属等行业的模锻件产品、航空、航天零部件及系统的研制、生产、销售（不含民用航空器材）；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；金属材料（含锻铸件）理化检测分析和无损检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司的经营范围以登记机关核准的事项为准。

  变更后公司经营范围：机械产品、航空、航天、电力、船舶、有色金属等行业的锻件产品、航空、航天零部件及系统的研制、生产、销售（不含民用航空器材）；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；金属材料（含锻铸件）理化检测分析和无损检测服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司的经营范围以登记机关核准的事项为准。

  本次修订尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记事宜，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

  二、《公司章程》修订情况

  根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对公司章程部分内容进行修订，具体修订条款如下：

          原公司章程条款                    修改后公司章程条款

 第十四条 公司的经营范围：机械产    第十四条 公司的经营范围：机械产

 品、航空、航天、电力、船舶、有色金  品、航空、航天、电力、船舶、有色金
 属等行业的模锻件产品、航空、航天零  属等行业的锻件产品、航空、航天零部
 部件及系统的研制、生产、销售（不含  件及系统的研制、生产、销售（不含民
 民用航空器材）；货物或技术的进出口  用航空器材）；货物或技术的进出口业
 业务（国家禁止或限制进出口的货物、  务（国家禁止或限制进出口的货物、技
 技术除外）；金属材料（含锻铸件）理  术除外）；金属材料（含锻铸件）理化
 化检测分析和无损检测服务。（依法须  检测分析和无损检测服务。（依法须经
 经批准的项目，经相关部门批准后方可  批准的项目，经相关部门批准后方可开
 开展经营活动）公司的经营范围以登记  展经营活动）公司的经营范围以登记机

 机关核准的事项为准。                关核准的事项为准。

  除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议通过，修订后的《公司章程》全文同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记事宜，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

  特此公告。

                                        西安三角防务股份有限公司
                                                  董事会

                                                2023年7月7日