证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-098
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日召开了2022年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第三届董事会；选举产生了第三届监事会1名非职工代表监事，与公司2022年9月5日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期均为自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
2022年9月22日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立
董事 3 名，具体成员如下：
非独立董事：严建亚（董事长）、刘建利、何琳、虢迎光、严健、王海鹏
独立董事：王鹏程（会计专业人士）、苏青、傅瑜
公司第三届董事会任期为自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体情况详见公司于 2022 年 9 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关
于董事会换届选举的公告》（编号：2022-090）。
二、董事会各专门委员会组成情况
战略委员会：严建亚（主任委员）、虢迎光、王鹏程
薪酬与考核委员会：傅瑜（主任委员）、王鹏程、虢迎光
审计委员会：王鹏程（主任委员）、虢迎光、苏青
三、公司第三届监事会
公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名、职工代表监事2名，具体成员如下：
非职工代表监事：吴接勤
职工代表监事：李春娟、冯晓花
公司第三届监事会任期为自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。
具体情况详见公司于2022年9月6日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事的公告》（编号：2022-091、2022-092）。
四、公司聘任高级管理人员情况
（一）高级管理人员
总经理：虢迎光
副总经理：周晓虎、李宗檀、罗锋、王海鹏、李辉、严党为、曹亮、严健
董事会秘书：刘家骏
上述人员简历详见附件。上述高级管理人员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
五、董事会秘书的联系方式
办公地址：西安市航空基地蓝天二路8号
电子信箱：sjfw@400mn.com
联系电话：029-81660637
传真号码：029-81662208
六、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（一）董事任期届满离任情况
1、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事薛晓芹女士不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，薛晓
芹女士未持有公司股份。
2、因任期届满，公司第二届董事会独立董事向川先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，向川先生未持有公司股份。
3、因任期届满，公司第二届董事会独立董事田阡先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，田阡先生未持有公司股份。
4、因任期届满，公司第二届董事会独立董事王珏女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，王珏女士未持有公司股份。
（二）监事任期届满离任情况
1、因任期届满，公司第二届监事会职工代表监事田廷明先生不再担任公司监事会监事及监事会主席职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，田廷明先生通过西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股票，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，田廷明先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.24%的份额。
2、因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事黄松德先生不再担任公司监事会监事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，黄松德先生未持有公司股份。
（三）高级管理人员任期届满离任情况
1、因任期届满，公司原总工程师刘广义先生不再担任公司总工
程师，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，刘广义先生通过西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股票，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司35,122,914股股份，刘广义先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.73%的份额。
以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。
七、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届监事会第一次会议决议；
3、2022 年第四次临时股东大会决议；
4、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见.
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 22 日
附件：相关人员简历
1、严建亚先生简历
严建亚，男，1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1988年于西北大学化工系获学士学位。曾任西安翔宇航空(集团)常务副总经理,西安航空产业投资有限公司总经理,西安三角航空科技有限责任公司副总经理、总经理、副董事长;2016年5月至今任西安巨子生物基因技术股份有限公司董事长,2007年2月至今任西安三森投资有限公司执行董事,2015年11月至今任西安英特文医疗器械有限公司董事,2015年1月至今任西安鹏辉投资管理有限合伙企业执行事务合伙人,2009年3月至今任陕西巨子生物技术有限公司执行董事兼总经理;2011年4月至2013年5月任西安三角航空科技有限责任公司董事、总经理,2013年5月至2015年9月任西安三角航空科技有限责任公司副董事长、副总经理,2015年9月至今任西安三角防务股份有限公司董事长。
截至目前，严建亚先生直接持有公司4.01%的股份，严建亚先生与公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业及西安三森投资有限公司互为一致行动人，合计控制公司19.20%表决权。严建亚先生与公司非独立董事严健先生系兄弟关系，除此之外，严建亚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。严建亚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、刘建利先生简历
刘建利，男，1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,2001年于西北大学获经济学硕士学位。曾任西安旅游股份有限公司副总经理、董事会秘书;2010年2月至今任西安投资控股有限公司副总经理,2018年4月至今任西安产业投资基金有限公司执行董事兼总经理,2017年6月至今任长安国际信托股份有限公司董事;2013年2月至2015年9月任三角有限董事,2015年9月至今任西安三角防务股份有限公司董事。
截至目前，刘建利先生未持有公司股份，刘建利先生担任公司持股5%以上股东西安投资控股有限公司副总经理。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。刘建利先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、何琳女士简历
何琳，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士学位。曾任陕西时代投资管理有限公司、江泰保险经纪股份有限公司陕西分公司总经理助理、董事会秘书；2012年2月起至今历任西安航空产业投资有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2015年9月至今兼任陕西航空产业资产管理有限公司副总经理；2018年5月至今兼任西安航空城产业基金管理有限公司执行董事兼总经理；2017年3月至今兼任三角防务董事。
截至目前，何琳女士未持有公司股份，何琳女士担任公司5%以上股东西安航空产业投资有限公司总经理。除此之外，何琳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。何琳女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任
公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、虢迎光先生简历
虢迎光，男，1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年于西北工业大学获材料工程与科学系锻压专业学士学位。曾任陕西红原锻铸厂技术处设计员、技术处设计科长、工艺处技术员、技术部副处长、技术部副部长,宏远锻造技术中心主任、副总工程师;现任西安三角航空机械有限公司执行董事、西安三航材料科技有限责任公司执行董事。2009年2月至2013年5月任西安三角航空科技有限责任公司副总经理,2013年5月至2015年9月任西安三角航空科技有限责任公司总经理,2015年9月至今任西安三角防务股份有限公司总经理、董事。
截至目前，虢迎光先生直接持有公司500,000股股份，虢迎光先生通过公司5%以上
查看PDF原文
