300771 深市 智莱科技

证券代码：300771        证券简称：智莱科技        公告编号：2021-050
              深圳市智莱科技股份有限公司

          第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年
10 月 25 日以邮件方式送达全体监事。

  会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

    1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-047）。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司继续开展外汇套期保值的公告》（公告编号：2021-051）。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司开展期货套期保值的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司开展期货套期保值的公告》（公告编号：2021-052）。


表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定期货套期保值业务管理制度的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《期货套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
1、《第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。

                                      深圳市智莱科技股份有限公司
                                                监事会

                                            2021 年 10 月 29 日