证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-067
深圳市德方纳米科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31
日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会成员。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，第四届董事会第一次会议通知以现场
告知和通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 5 月 31 日当天在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事孔令涌先生
召集，孔令涌先生已在会议上就豁免会议通知时限作出了说明，并取得了公司全体董事的同意。经全体董事推选，本次会议由董事孔令涌先生主持，公司全体监事、高级管理人员及拟聘人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，同意选举孔令涌先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孔令涌先生的简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，现同意选举公司第四届董事会各专业委员会成员，具体如下：
2.1、审议通过《选举第四届董事会战略委员会委员》
第四届董事会战略委员会人数为 3 人，成员为：孔令涌、万远鑫、王文广，其中孔令涌为主任委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2、审议通过《选举第四届董事会审计委员会委员》
第四届董事会审计委员会人数为 3 人，成员为：李海臣、孔令涌、毕晓婷，其中李海臣为主任委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.3、审议通过《选举第四届董事会提名委员会委员》
第四届董事会提名委员会人数为 3 人，成员为：毕晓婷、王文广、任诚，其中毕晓婷为主任委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.4、审议通过《选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员》
第四届董事会薪酬与考核委员会人数为 3 人，成员为：王文广、李海臣、唐文华，其中王文广为主任委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上董事会专业委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会现场审查，同意聘任孔令涌先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孔令涌先生的简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会现场审查，同意聘任任望保先生、燕高勇先生、唐文华先生、任诚先生、何艳艳女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上人员的简历详见附件。会议的具体表决结果如下：
4.1、审议通过《聘任任望保先生为公司副总经理》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.2、审议通过《聘任燕高勇先生为公司副总经理》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.3、审议通过《聘任唐文华先生为公司副总经理》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.4、审议通过《聘任任诚先生为公司副总经理》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.5、审议通过《聘任何艳艳女士为公司副总经理》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会现场审查，同意聘任林旭云女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。林旭云女士的简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会现场审查，同意聘任何艳艳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。何艳艳女士的简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意聘任苗少朋先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。苗少朋先生的简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 31 日
附件:
相关人员简历
1、孔令涌，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
正高级工程师，第十四届全国人民代表大会代表、云南省工商联副主席、国际标准化组织（ISO/TC229、IEC/TC113）专家、广东省特支计划创新领军人才、广东杰出发明人、深圳市高层次人才地方级领军人才、享受深圳市政府特殊津贴人员，同时担任中南大学博士校外导师。孔令涌从事纳米材料的研发及产业化工作多年，主持多项国家科技部、工信部、发改委及省市级科研项目，为公司核心技术发明人，现已申请专利 300 余项，发表论文 10 余篇，主导或参与制定国际国家标准 20 余项。先后获得中国专利奖，中国颗粒学会科技进步奖，广东省科技进步奖，深圳市科技进步奖、专利奖、标准奖，深圳市青年科技奖等奖项。
截至目前，孔令涌先生直接持有公司 36,346,579 股股份，占公司现有总股本的 13.02%。孔令涌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，非失
信被执行人。
2、任望保，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2016 年至今任职于公司，历任佛山市德方纳米科技有限公司第二事业部副总经理、公司采购总监，现任公司副总经理。
截至目前，任望保先生直接持有公司 274,176 股股份，占公司现有总股本的0.10%。任望保先生系公司现任董事、副总经理任诚先生配偶的弟弟，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。
3、燕高勇，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2015
年至今任职于公司，历任佛山市德方纳米科技有限公司生产经理、生产总监、副总经理、公司质量中心、生产运营中心总经理，现任公司副总经理、LFP-BU 首席产品官。
截至目前，燕高勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规
定的情形，非失信被执行人。
4、唐文华，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中欧国际工商学院 EMBA 在读。2009 年至今任职于公司，历任公司财务经理、财务总监，现任公司董事、副总经理、供应链中心总经理、佛山市德方纳米科技有限公司执行董事、曲靖市麟铁科技有限公司董事、曲靖市德枋亿纬有限公司董事、曲靖宝方工业气体有限公司董事、云南田边智能装备有限公司董事、云南汉兴德方气体科技有限公司董事、曲靖德会矿业有限公司董事。
截至目前，唐文华先生直接持有公司 532,800 股股份，占公司现有总股本的0.19%。唐文华先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。
5、任诚，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年至今任职于公司，历任公司生产经理、佛山市德方纳米科技有限公司副总经理、曲靖市德方纳米科技有限公司项目总指挥、曲靖市麟铁科技有限公司总经理，现任公司董事、副总经理、工程技术研发中心总经理、宜宾市德方时代科技有限公司执行董事兼总经理。
截至目前，任诚先生直接持有公司 242,419 股股份，占公司现有总股本的0.09%。任诚先生系公司现任副总经理任望保先生的姐夫，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。
6、何艳艳，女，1983 年出生，中国国籍，无
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