300769 深市 德方纳米

证券代码：300769        证券简称：德方纳米        公告编号：2023-066
                  深圳市德方纳米科技股份有限公司

                      关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开了职工代表大会，选举王彬先生、王玲女士担任公司职工代表监事。2023年5月31日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王彬先生、王玲女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

    一、公司第四届监事会成员情况

  职工代表监事：王彬先生、王玲女士。

  非职工代表监事：李玲女士。

  上述人员的简历详见公司分别于2023年5月15日、2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-058）和《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-063）。公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，非失信被执行人。

  监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一，职工代
表监事比例未低于监事总数的三分之一。

    二、公司监事换届离任情况

  因任期届满，公司第三届监事会非职工代表监事张东先生、欧阳彪先生不再担任公司非职工代表监事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张东先生及欧阳彪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  张东先生、欧阳彪先生在担任公司第三届监事会监事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献，公司及监事会对张东先生、欧阳彪先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                      深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2023年5月31日