300769 深市 德方纳米

证券代码：300769        证券简称：德方纳米        公告编号：2023-058
                  深圳市德方纳米科技股份有限公司

                      关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。

  公司于2023年5月15日召开第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会拟由3名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事1名。公司职工代表监事将由公司职工通过代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会决定提名李玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人的简历见附件。

  本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。经股东大会选举产生的上述非职工代表监事将与公司职工通过代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。

  公司第四届监事会监事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会监事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行监事职责。

  特此公告。

                                      深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2023年5月15日
附件：

                第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、 李玲，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
在广东德赛集团有限公司任职，现任深圳市汇通金控基金投资有限公司高级投资经理。

  截至目前，李玲女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形，非失信被执行人。