300769 深市 德方纳米

      证券代码：300769        证券简称：德方纳米        公告编号：2022-044

                          深圳市德方纳米科技股份有限公司

                  关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。

          深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日

      召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章

      程及办理工商变更登记的议案》，同意公司减少注册资本并修订《公司章程》的

      部分条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

          一、公司注册资本变更情况

          鉴于公司拟回购注销19,872股第一期限制性股票激励计划授予的尚未解除

      限售的限制性股票，回购注销完成后，公司的注册资本将减少19,872元，股份总

      数将减少19,872股。综合上述变化，公司的股份总数将由89,226,682股变更为

      89,206,810股，注册资本将由人民币89,226,682元变更为人民币89,206,810元。

          二、修订《公司章程》情况

          结合上述注册资本变化情况，并根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易

      所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

      业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的修订情况，决定对公司章程

      的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号                    修订前                                        修订后

                                                    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
    范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 1  （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证
    和其他有关规定，制订本章程。                  券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
                                                    市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

序号                    修订前                                        修订后

                                                    运作》和其他有关规定，制订本章程。

 2  第六条 公司注册资本为人民币 89,226,682 元。    第六条 公司注册资本为人民币89,206,810元。

                                                    第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
 3  新增第十二条（后续条款编号自动顺延）          党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
                                                    要条件。

    第十九条 公司目前的股份总数为 89,226,682 股，均为 第二十条 公司目前的股份总数为 89,206,810 股，均为
 4  人民币普通股。                                人民币普通股。

    第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
 5  业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，
    购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。      对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

    第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政

                                                    第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列
    法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

                                                    情形之一的除外：

    （一） 减少公司注册资本；

                                                    （一） 减少公司注册资本；

    （二） 与持有本公司股份的其他公司合并；

                                                    （二） 与持有本公司股份的其他公司合并；

    （三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；

                                                    （三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；

 6  （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议

                                                    （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
    持异议，要求公司收购其股份的；

                                                    持异议，要求公司收购其股份的；

    （五） 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股

                                                    （五） 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票
    票的公司债券；

                                                    的公司债券；

    （六） 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

                                                    （六） 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

    第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
    中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他 中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他
    方式进行。                                    方式进行。

 7  公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）
    项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
    通过公开的集中交易方式进行。                  通过公开的集中交易方式进行。

    第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）
    项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当
    经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第 经股东大会决议；公司因本章程第二十三四条第一款
 8  （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
    本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会 购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大
    的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决

序号                    修订前                                        修订后

    公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股 议。

    份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股
    日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10
    当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五） 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应
    项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）
    数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份
    3 年内转让或者注销。                            数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
                                                    年内转让或者注销。

                                                    第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、
                                                    监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其
                                                    他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
    第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所
    公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公
    入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份
    由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

    所得收益。                                    前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
 9  公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、
    事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行 父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其
    的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人 他具有股权性质的证券。

    民法院提起诉讼。                              公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权
    公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的 要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限
    董事依法承担连带责任。                        内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直
                                                    接向人民法院提起诉讼。