300769 深市 德方纳米

证券代码：300769        证券简称：德方纳米        公告编号：2021-059
                  深圳市德方纳米科技股份有限公司

                  第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2021年6月7日在公司会议室以通讯的方式召开第三届董事会第十四次会议。

    本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长孔令涌先生召集并主持，公司部分监事列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司于近日收到副总经理、董事会秘书王正航先生的辞职报告，王正航先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，王正航先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何艳艳女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。何艳艳女士的简历详见附件。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-060）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，董事会同意聘任苗少朋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。苗少朋先生的简历详见附件。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-060）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 公司第三届董事会第十四次会议决议；

    2、 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                      深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年6月7日