300769 深市 德方纳米

证券代码：300769        证券简称：德方纳米        公告编号：2021-005
                  深圳市德方纳米科技股份有限公司

              关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事谢家伟女士提交的辞职报告。谢家伟女士因个人工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，谢家伟女士将不再担任公司任何职务。

  鉴于谢家伟女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，并导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，谢家伟女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，谢家伟女士仍将继续履行独立董事职责。

  谢家伟女士的原定任职日期至2023年6月1日。截止本公告披露日，谢家伟女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会谨向谢家伟女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

  公司于2021年1月18日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名李海臣先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李海臣先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第三届董事会审计委员会主任委员职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对提名李海臣先生为公司第三届董事会独立董事候选人的事
项发表了同意的独立意见。李海臣先生尚未取得独立董事任职资格证书，其已承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年1月19日
附件：

                            李海臣先生简历

    李海臣，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注
册会计师。2003 年 12 月至 2005 年 5 月，任山东天恒信会计师事务所济南分所
审计助理；2005 年 5 月至 2008 年 7 月，任山东中和正信会计师事务所济南分所
项目经理；2008 年 9 月至 2015 年 5 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
山东分所执行高级经理；2015 年 12 月-2017 年 12 月，任大华会计师事务所（特
殊普通合伙）山东分所部门经理；2017 年 12 月至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所；2019 年 10 月至今，任山东友和生物科技股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今，任中泰证券股份有限公司内核委员。

  截至目前，李海臣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。