300767 深市 震安科技

证券代码：300767          证券简称：震安科技        公告编号：2020-083
              震安科技股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第
一次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2020 年 11 月 16 日在公司会议室
召开。本次会议通知于 2020 年 11 月 10 日以电子邮件形式通知了全体监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由张雪女士主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举张雪女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止[内容详见 11 月16 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-084）]。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、《公司第三届监事会第一次会议决议》。

                                                震安科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2020 年 11 月 16 日