证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-023
上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”或“上海瀚讯”）于
2024年4月26日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，分别以6票同意、0票反对、0票弃权和以3票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果，逐项审议通过了《关于与关联方共同投资设立成都瀚联九霄科技有限公司暨关联交易的议案》、《关于与关联方共同投资设立瀚阙（成都）信息技术有限公司暨关联交易的议案》《关于与关联方共同投资设立上海瀚源芯能科技有限公司暨关联交易的议案》，审议结果如下：
1、同意公司与关联方上海伍友管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称
“上海伍友”），上海瀚能聚联管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称
“瀚能聚联”）及上海玖凌礼联管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称
“玖凌礼联”）共同投资设立成都瀚联九霄科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“瀚联九霄”），公司拟以自有资金出资1,400万元，持股比例为35%。关联董事胡世平先生回避表决，该事项已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。
公司董事会秘书、副总经理、财务负责人顾小华女士作为执行事务合伙人持有上海伍友50%的份额；董事兼总经理胡世平先生作为有限合伙人持有上海伍友50%的份额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，公司与上海伍友存在关联关系，因此，本次公司与关联方上海伍友共同投资设立参
股公司事项构成关联交易。
2、同意公司与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司（以下简称“成都中科微”），上海瀚阙联管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海瀚阙联”）及上海瀚阙通管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海瀚阙通”）共同投资设立瀚阙（成都）信息技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“瀚阙信息”） ，公司拟以自有资金出资1,500万元，持股比例为30%。关联董事卜智勇先生回避表决，该事项已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。
成都中科微为公司实际控制人、董事长卜智勇担任法人并控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次公司与关联方成都中科微共同投资设立参股公司事项构成关联交易。
3、同意公司与关联方卜元慧、上海瀚禀管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“上海瀚禀”）共同投资设立上海瀚源芯能科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称 “瀚源芯能”） ，公司拟以自有资金出资525万元，持股比例为15%。关联董事卜智勇先生回避表决，该事项已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。
卜元慧为公司实际控制人、董事长卜智勇的直系亲属，上海瀚禀为卜元慧控制的合伙企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次公司与关联方卜元慧、上海瀚禀共同投资设立参股公司事项构成关联交易。
本次公司与以上关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、 关联方基本情况
(一) 上海伍友管理咨询合伙企业(有限合伙)
1、合伙企业名称：上海伍友管理咨询合伙企业(有限合伙)
2、执行事务合伙人：顾小华
3、企业类型：有限合伙企业
4、注册资本：450 万元人民币
5、成立日期：2024 年 01 月 19 日
6、合伙期限：2024 年 01 月 19 日至 2054 年 01 月 18 日
7、注册地址：上海市嘉定区华江路 129 弄 6 号 J
8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、合伙人信息：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
顾小华 225.0 50%
胡世平 225.0 50%
合计 450.0 100%
10、关联关系：公司董事会秘书、副总经理、财务负责人顾小华女士作为执行事务合伙人持有上海伍友 50%的份额；公司董事、总经理胡世平先生作为有限合伙人持有上海伍友 50%的份额。
11、上海伍友为新成立合伙企业，暂无相关财务数据。
12、上海伍友不属于失信被执行人。
(二) 成都中科微信息技术研究院有限公司
1、公司名称 ：成都中科微信息技术研究院有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、法定代表人：卜智勇
4、注册资本：12,818.8454 万人民币
5、成立日期 ：2018-08-28
6、营业期限：2018-08-28 至无固定期限
7、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道汉州
路 969 号 1 栋 1 单元 6 层 601 号
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能机器人的研发；物联网技术研发；物联网技术服务；5G 通信技术服务；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；雷达及配套设备制造；终端测试设备制造；物联网设备制造；网络设备制造；数字视频监控系统制造；信息安全设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；终端测试设备销售；物联网设备销售；物料搬运装备销售；特种设备销售；智能无人飞行器销售；智能机器人销售；电子产品销售；软件销售；工业机器人安装、维修；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股东信息：
股东姓名/名称 注册资本（元） 持股比例
成都倚天企业管理合伙 50,000,000 39.01%
企业（有限合伙）
卜智勇 19,042,300 14.85%
成都雷声企业管理合伙 10,950,000 8.54%
企业（有限合伙）
嘉兴联一伍号投资合伙 10,000,000 7.80%
企业（有限合伙）
中科网信（成都）科技 7,550,000 5.89%
有限公司
上海惠旸投资管理中心 3,750,000 2.93%
（有限合伙）
成都微兴企业管理合伙 1,670,000 1.30%
企业（有限合伙）
成都盈大企业管理合伙 1,000,000 0.78%
企业（有限合伙）
上海新微科技集团有限 5,681,000 4.43%
公司
茂天（石家庄）创业投 3,408,600 2.66%
资中心（有限合伙）
深圳中深新创股权投资 5,681,000 4.43%
合伙企业（有限合伙）
北京中科信工创新技术
网络信息安全股权投资 1,613,683 1.26%
基金（有限合伙）
中国国有企业混合所有 5,227,914 4.08%
制改革基金有限公司
通服资本控股有限公司 2,613,957 2.04%
合计 128,188,454 100.00%
10、与公司的关联关系：公司实际控制人、董事长卜智勇控制的企业。
11、履约能力分析：成都中科微经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不会给公司带来坏帐损失。此外，经查询，上述关联方不属于失信被执行人。
(三) 上海瀚禀管理咨询合伙企业(有限合伙)及卜元慧
1、合伙企业名称：上海瀚禀管理咨询合伙企业(有限合伙)
2、执行事务合伙人：卜元慧
3、企业类型：有限合伙企业
4、注册资本：2,275 万元人民币
5、成立日期：2024 年 01 月 17 日
6、合伙期限：2024 年 01 月 17 日至 2054 年 01 月 16 日
7、注册地址：上海市嘉定区华江路 129 弄 6 号 J
8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；财务咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
卜元慧 2,252.25 99%
陶峰 22.75 1%
合计 2,275.00 100%
10、关联关系：卜元慧系公司实际控制人、董事长卜智勇的直系亲属，持有上海瀚禀 99%股权。
11、上海瀚禀为新成立合伙企业，暂无相关财务数据。
12、上海瀚禀、卜元慧不属于失信被执行人。
三、 关联交易标的基本情况
(一) 成都瀚联九霄科技有限公司
1、公司名称：成都瀚联九霄科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：顾小华
4、注册资本：4,000 万元人民币
5、经营范围：一般项目：软件开发；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；移动通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；电子产品销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；数据
查看PDF原文
