300762 深市 上海瀚讯

证券代码：300762              证券简称：上海瀚讯          公告编号：2023-044
            上海瀚讯信息技术股份有限公司

  关于调整董事会人数并变更董事会下设专门委员会成员
                      的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开第三届董事会第三次临时会议，审议通过《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

  一、调整公司董事会成员人数

    根据公司治理实际情况需要，为提高董事会运作效率，公司董事会同意将公
司董事会成员人数由 9 人调减为 7 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为 4 人，
独立董事仍为 3 人。

  二、变更公司董事会下设专门委员会成员

    公司董事会同意变更董事会专门委员会成员，调整后成员组成情况如下：
    战略委员会：卜智勇先生（会议召集人）、胡世平先生、宋铁成先生

    提名委员会：宋铁成先生（会议召集人）、张学军先生、李学尧先生

    薪酬与考核委员会：李学尧先生（会议召集人）、邵军女士、胡世平先生
    审计委员会：邵军女士（会议召集人）、熊梓桐女士、李学尧先生

  三、对公司的影响

    公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

  四、备查文件

    1、第三届董事会第三次临时会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第三次临时会议审议事项的独立意见。

    特此公告。

                                        上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                                  董事会

                                                2023 年 7 月 5 日