证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-028
上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于拟变更注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”或“上海瀚讯”） 于
2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审
议通过了《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司因限制性股票激励计划完成授予致股本增加而变更公司注册资本同时修订《公司章程》，并授权管理层具体办理工商登记相关事宜。上述议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟变更注册资本具体情况
1、2022年12月8日，公司召开第二届董事会第二十五次临时会议和第二届监事会第二十二次临时会议，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。2023年3月22日，公司办理完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属期股份登记工作，向46名激励对象归属股票620,928股，公司总股本增加至628,635,340股。详见巨潮资讯网《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（编号：2023-010）
鉴于上述变动，公司拟变更注册资本以及对《公司章程》相应条款进行修改。
二、《公司章程》修改情况
根据上述注册资本的变更,以及《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》进行修订。具体修订内容如下：
序号 原《公司章程》内容 修改后的章程条款
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
62,801.4413 万元。 62,863.5340 万元
2 第十三条 经营范围： 第十三条 经营范围：
许可项目：各类工程建设活动；建筑智 许可项目：建设工程施工；建筑智能化
能化工程施工；货物进出口；技术进出 系统设计；检验检测服务。（依法须经批
口。（依法须经批准的项目，经相关部门 准的项目，经相关部门批准后方可开展
批准后方可开展经营活动，具体经营项 经营活动，具体经营项目以相关部门批
目以相关部门批准文件或许可证件为 准文件或许可证件为准）
准）一般项目：话音、数据、图像及互联 一般项目：软件开发;通信设备制造【分
网等相关技术研发，通信设备生产与销 支机构经营】;货物进出口;技术进出口;
售；计算机信息系统集成领域内的技术 通信设备销售;移动通信设备制造【分支
开发、技术转让、技术咨询和技术服务； 机构经营】;移动通信设备销售;移动终端
计算机软硬件及外围设备制造（仅限分 设备制造【分支机构经营】;移动终端设
支机构经营）；信息系统集成服务；电子 备销售;5G 通信技术服务;电子元器件制
产品销售；雷达及配套设备制造（仅限 造【分支机构经营】;集中式快速充电站;
分支机构经营）；智能机器人的研发；人 输配电及控制设备制造【分支机构经
工智能应用软件开发；智能机器人销售； 营】;先进电力电子装置销售;智能输配电
数据处理和存储支持服务；网络设备制 及控制设备销售;卫星技术综合应用系
造（仅限分支机构经营）；网络设备销 统集成;卫星移动通信终端制造【分支机
售；物联网设备制造（仅限分支机构经 构经营】;卫星移动通信终端销售;技术服
营）；物联网设备销售；集成电路芯片设 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
计及服务。（除依法须经批准的项目外， 术转让、技术推广;信息技术咨询服务;工
凭营业执照依法自主开展经营活动）。 程和技术研究和试验发展;计算机软硬
根据市场变化和公司业务发展的需要， 件及外围设备制造【分支机构经营】;信
公司可对其经营范围和经营方式进行调 息系统集成服务;电子产品销售;雷达及
整。调整经营范围和经营方式，应根据 配套设备制造【分支机构经营】;智能机
本章程的规定修改公司章程并经公司登 器人的研发;智能机器人销售;人工智能
记机关登记，如调整的经营范围属于中 应用软件开发;数据处理和存储支持服
国法律、行政法规限制的项目，应当依 务;网络设备制造【分支机构经营】;网络
法经过批准。 设备销售;物联网设备制造【分支机构经
营】;物联网设备销售;集成电路芯片设计
及服务。（除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动）
根据市场变化和公司业务发展的需要，
公司可对其经营范围和经营方式进行调
整。调整经营范围和经营方式，应根据
本章程的规定修改公司章程并经公司登
记机关登记，如调整的经营范围属于中
国法律、行政法规限制的项目，应当依
法经过批准。
3 第十九条第三款 第十九条第三款
公司股份总数为 62,801.4413 万股，均为 公司股份总数为 62,863.5340 万股，均为
普通股。 普通股。
4 第二十五条第一款 第二十五条第一款
公司因本章程第二十三条第一款第（一） 公司因本章程第二十三条第一款第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股 项、第（二）项规定的情形收购本公司股
份的，应当经股东大会决议；公司因本 份的，应当经股东大会决议；公司因本
章程第二十三条第一款第（三）项、第 章程第二十三条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本 （五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，可以依照本章程的规定或 公司股份的，应当经三分之二以上董事
者股东大会的授权，经三分之二以上董 出席的董事会会议决议。
事出席的董事会会议决议。
5 第二十八条 发起人持有的本公司 第二十八条 发起人持有的本公司
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股份， 让。公司公开发行股份前已发行的股份，
自公司股票在证券交易所上市交易之日 自公司股票在证券交易所上市交易之日
起 1 年内不得转让。 起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其变 公司申报所持有的本公司的股份及其变
动情况，在任职期间每年转让的股份不 动情况，在任职期间每年转让的股份不
得超过其所持有本公司股份总数的 得超过其所持有本公司股份总数的
25%；所持本公司股份自公司股票上市 25%；所持本公司股份自公司股票上市
交易之日起 1 年内不得转让。上述人员 交易之日起 1 年内不得转让。上述人员
离职后半年内，不得转让其所持有的本 离职后半年内，不得转让其所持有的本
公司股份。上述人员 在首次公开发行股 公司股份。
票上市之日起六个月内申报离职的，自
申报离职之日起十八个月内不得转让其
直接持有的本公司股份；在首次公开发
行股票上市之日起第七个月至第十二个
月之间申报离职的，自申报离职之日起
十二个月内不得转让其直接持有的本公
司股份。
6 第三十九条 公司的控股股东、实际 第三十九条 公司的控股股东、实际
控制人不得利用其关联关系损害公司利 控制人不得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定的，给公司造成损失的，应 益。违反规定的，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。公司控股股东及实际 当承担赔偿责任。公司控股股东及实际
控制人对公司和其他股东负有诚信义 控制人对公司和其他股东负有诚信义
务。控股股东应严格依法行使出资人的 务。控股股东应严格依法行使出资人的
权利，控股股东不得利用利润分配、资 权利，控股股东不得利用利润分配、资
产重组、对外投资、资金占用、借款担保 产重组、对外投资、资金占用、借款担保
等方式损害公司和其他股东的合法权 等方式损害公司和其他股东的合法权
益，不得利用其控制地位损害公司和其 益，不得利用其控制地位损害公司和其
他股东的利益。 他股东的利益。
公司董事会建立对大股东所持股份“占
用即冻结”的机制，即发现控股股东侵
占公司资产应立即申请司法冻结，凡不
能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵
占资产。
公司董事长作为“占用即冻结”机制的
第一责任人，财务负责人、董事会秘书
协助其做好“占用即冻结”工作。对于
发现公司董事、高级管理人员协助、纵
容控股股东及其附属企业侵占公司资产
的，公司董事会应当视情节轻重对直接
责任人给予通报、警告处分，对于负有
严重责任的董事应提请股东大会予以罢
免。
7 第四十条第一款第（十四）项 第四十条第一款第（十四）项
(十四) 审议
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