300762 深市 上海瀚讯

证券代码：300762          证券简称：上海瀚讯      公告编号：2022-081
            上海瀚讯信息技术股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于
2022 年 12 月 26 日 17 时在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。会议召开
前各监事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由全体监事共同推举监事李默颖先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，本次会议形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    监事会同意选举李默颖先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    简历详见公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                        上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                                    监事会

                                                2022 年 12 月 26 日