300762 深市 上海瀚讯

证券代码：300762              证券简称：上海瀚讯          公告编号：2021-063
            上海瀚讯信息技术股份有限公司

            第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27
日在上海市长宁区金钟路 999 号4幢 6 楼会议室召开第二届监事会第十六次会议。
会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以邮件、短信方式通知公司全体监事。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会张楠先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议表决情况如下：

    (一)  审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告全文的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2021 年第三季度报告全文的内容。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第三季度报告》。


  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (二)  审议通过《关于增补公司监事的议案》

  公司监事修冬先生因工作原因申请辞去公司监事职务。公司监事会现提名叶斌先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、  上海瀚讯信息技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。

                                        上海瀚讯信息技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 29 日