证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2021-066
上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27
日召开了第二届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2021 年 11 月 16 日以
现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第十九次会议审议通过，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。特别提示：受新冠疫情影响，强烈建议各投资者以网络投票的方式参加股东大会。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 9 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：
上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼公司会议室
二、会议审议事项
1. 《关于增补公司董事的议案》
2. 《关于增补公司监事的议案》
3. 《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
备注
提案编 提案名称
该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增补公司董事的议案 √
2.00 关于增补公司监事的议案 √
3.00 关于续聘 2021年度财务审计机构的议案 √
四、现场会议登记事项
1、登记时间：2021 年 11 月 9 日 9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证和授权委托书。
（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请
注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在 2021 年
11 月 9 日 16:00 前送达本公司，信函上请注明“股东大会”字样。
4、登记地点：上海长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼
5、联系方式：
联系人：谭云飞、阳玉珧
电话：021-62386622
传真：021-31115669
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1、《上海瀚讯信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
2、《上海瀚讯信息技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
3、 深交所要求的其他文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《股东大会登记表》
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码：350762
2. 投票简称：瀚讯投票
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
本次议案采用累计投票制进行表决，股东在“填报”项下填报投给某位候选人的选举票数。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
上海瀚讯信息技术股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本人（本公司）出席上海瀚讯信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2021 年第二次临时股东大会闭会时止。
备注
该列打勾的 同 反
提案编码 提案名称 弃权
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