证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2021-105
江苏立华牧业股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议是否有否决议案：无。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-090）。公司 2021 年第三次临时股东大会
现场会议于 2021 年 11 月 4 日 14:00 在公司会议室召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2021 年 11 月 4 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 4 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号办公楼 3
楼会议室。
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，本次会议主持人为公司董事长程立力先生。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“《公司法》”）和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
6.出席本次会议的股东共计 52 人，代表股份 340,595,008 股，占上市公司股
份总数的 84.3307％。
①公司现场出席股东大会的股东共 21 人，代表股份 326,625,073 股，占上市
公司股份总数的 80.8718％。
②通过网络投票的股东共 31 人，代表股份 13,969,935 股，占上市公司股份
总数的 3.4589％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 42 人
（其中参加现场投票的 11 人，参加网络投票的 31 人），代表股份 53,900,608 股，
占上市公司股份总数的 13.3457％。
7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，
北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：
1、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。
表决结果：同意 53,849,108 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 99.9045％；反对 50,800 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0942％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的 0.0013％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 53,849,108 股，占出席会议非关联
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9045％；反对 50,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0942％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.0013％。
出席会议的关联股东程立力、常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙）（以下简称“奔腾牧业”）、常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）（以下简称“天鸣农业”）、常州市聚益农业技术服务中心（有限合伙）（以下简称“聚益农业”）、常州市昊成牧业技术服务中心（有限合伙）（以下简称“昊成牧业”）、深圳市沧石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沧石投资”）、沈琴、沈兆山、魏凤鸣、张康宁就该议案回避表决。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。
表决结果：同意 64,834,641 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 99.7916％；反对 135,367 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 0.2084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 53,765,241 股，占出席会议非关联
中小股东所持有表决权股份总数的 99.7489％；反对 135,367 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.2511％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
3、逐项审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》。
3.01 本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意 64,834,641 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 99.7916％；反对 135,367 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 0.2084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 53,765,241 股，占出席会议非关联
中小股东所持有表决权股份总数的 99.7489％；反对 135,367 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.2511％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
3.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 64,834,641 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 99.7916％；反对 135,367 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 0.2084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 53,765,241 股，占出席会议非关联
中小股东所持有表决权股份总数的 99.7489％；反对 135,367 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.2511％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
3.03 发行对象和认购方式
表决结果：同意 64,830,641 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 99.7855％；反对 139,367 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 0.2145％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 53,761,241 股，占出席会议非关联
中小股东所持有表决权股份总数的 99.7414％；反对 139,367 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.2586％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
3.04 定价方式及发行价格
表决结果：同意 64,807,641 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 99.7501％；反对 162,367 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 0.2499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 53,738,241 股，占出席会议非关联
中小股东所持有表决权股份总数的 99.6988％；反对 162,367 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.3012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
3.05 发行数量
表决结果：同意 64,807,641 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 99.7501％；反对 162,367 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 0.2499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 53,738,241 股，占出席会议非关联
中小股东所持有表决权股份总数的 99.6988％；反对 162,367 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.3012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
3.06 限售期
表决结果：同意 64,807,641 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 99.7501％；反对 162,367 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
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