江苏立华牧业股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-5
前次募集资金使用情况对照表 6
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 7
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字（2021）第 110A016802 号
江苏立华牧业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“立华股份”或
“公司”）截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金
使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是立华股份董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，立华股份董事会编制的截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使
用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了立华股份前次募集资金使用情况。
本报告仅供立华股份本次向深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会申请2021年度向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ二一年 十月十九日
前次募集资金使用情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号），江苏立华牧业股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本公司截至 2021 年 9 月 30 日止
的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕104 号），并经深圳证券交易所同意，
本公司通过深圳证券交易所系统于 2019 年 2 月 18 日采用网下向符合条件的投资
者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）4,128 万股新股，发行价为每股人民币 29.35 元。
截至 2019 年 2 月 12 日，本公司共募集资金 121,156.80 万元，扣除发行费用 6,156.80
万元后，募集资金净额为 115,000.00 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2019)第 110ZC0028 号《验资报告》验证。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，公司累计使用募集资金 84,953.25 万元，尚未使用
的金额为 30,046.75 万元。募集资金专户余额为 3,972.09 万元，与尚未使用的募集资金余额差异 26,074.66 万元，其差异原因为：1、暂时闲置募集资金购买尚未到期理财产品 28,800.00 万元；2、利息收入扣除手续费净额 2,725.34 万元。
截至2021年9月30日止，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有 1105020919001130250 募集资金专户 846,134.98
限公司常州广化支行
中国银行股份有限公 549572733040 募集资金专户 2,561,795.82
司常州分行
交通银行股份有限公 324006040018010257285 募集资金专户 3,273.12
司常州新区支行
招商银行股份有限公 519903293910601 募集资金专户 7,567,726.90
司常州天宁支行
中信银行股份有限公 8110501012901231678 募集资金专户 16,198,975.22
司常州分行
江苏江南农村商业银
行股份有限公司常州 1032600000007447 募集资金专户 24,075.05
市武进支行
江苏江南农村商业银
行股份有限公司常州 8601032800000005758 募集资金专户 12,515,892.56
市武进支行
交通银行股份有限公 324006040018010258183 募集资金专户 1,630.04
司常州新区支行
交通银行股份有限公 324006040018010257112 募集资金专户 1,411.84
司常州新区支行
合计 -- -- 39,720,915.53
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至2021年9月30日止，本公司前次募集资金使用情况详见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2019年4月8日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》：①结合公司生产计划调整情况，且考虑优化生产流程需要，并经充分论证和考察，会议同意公司将“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”建设内容中的位于安徽省阜阳市颍东区老庙镇马楼村、新乌江镇刘大郢村交界处的商品代场变更为父母代场。变更后，项目总投资由30,000万元调整为30,600万元。募集资金投资金额不变，超出募集资金投入金额的以自有资金进行投资。②会议同意公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目“安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目”的实施地点，即将该募投项目中种鸡场建设地点变更至安徽省安庆市太湖县城西乡界址村（祈雨组所属地块），占地面积92亩。变更后的地址较原址地势相对平整、交通相对便利，且离村庄及水源较远，更适合建设养殖场。以上事项已经公司于2019年4月29日召开的2018年年度股东大会审议通过。
2020年4月23日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》：①同意将“安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目”中的界址种鸡场达到预定可使用状态时间调整至2021年5月31日。②同意将“自贡立华年产18万吨鸡饲料加工项目”中的办公楼达到预定可使用状态时间调整至2021年5月31日。2021年3月5日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》：①同意将“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”达到
预定可使用状态时间调整至2022年3月31日。②同意将“阜阳立华年产36万吨饲料加工项目”达到预定可使用状态时间调整至2022年3月31日。
截至2021年9月30日止，本公司不存在其他变更前次募集资金投资项目的情况。
（三）募集资金投资项目的实施主体变更情况
截至2021年9月30日止，本公司不存在变更前次募集资金投资项目的实施主体的情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让情况
截至2021年9月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（五）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
单位：人民币万元
投资项目 承诺投入募集资 实际投入募集资 差异金额
金总额① 金总额② ②-①
安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡 14,214.22 13,380.38 -833.84
建设项目
自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目 7,000.00
查看PDF原文
