证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2023-010
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2023年4月26日下午14:00在迈瑞总部大厦3508会议室以现场方式召开，会议通知于2023年4月14日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
公司2022年度实现营业收入3,036,564.38万元，较上年同期增长20.17%；实现利润总额1,095,355.07 万元，较上年同期增长21.48%；实现归属于上市公司股东的净利润960,717.41万元，较上年同期增长20.07%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
3、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
4、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司全体独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
5、审议通过《关于<2022 年度可持续发展报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及可持续发展报告披露的相关要求，公司结合自身履行可持续发展情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2022年度可持续发展报告》。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
6、审议通过《关于董事会战略与社会责任委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会的议案》
为进一步适应公司战略与可持续发展需要，完善环境、社会及公司治理（ESG）架构，
推动公司可持续发展目标实现，公司董事会战略与社会责任委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会。
上述更名后，公司将同步修订《公司章程》《董事会战略与社会责任委员会工作细则》《社会责任管理制度》《对外投资决策制度》和《总经理工作细则》等制度中关于战略与社会责任委员会的名称表述。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
7、审议通过《关于修订<社会责任管理制度>的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
8、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司部分治理制度相关情况说明的公告》及修订后的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
9、审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
公司董事兼总经理吴昊先生就其2022年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2023年度公司的经营计划进行了报告。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
10、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
根据公司董事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了2022年度独立董事述职报告，并将在2022年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
11、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
12、审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
董事会编制和审核的《2022年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
13、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》
董事会编制和审核的《2023年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
14、审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
根据公司董事会运作和公司治理实际需要，董事会同意调整公司董事会成员人数及各专门委员会成员人数，并修订《公司章程》及《董事会战略与社会责任委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》关于董事会成员人数及各专门委员会成员人数的相应条款。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续（包括根据工商登记机关要求对备案章程进行必要调整），上述章程变更最终以工商登记机关核准备案的内容为准。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》、修订后的《公司章程》及相关治理制度文件。
本议案关于章程修订事宜尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
15、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会原定任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟按照相关法律程序进行换届选举。经公司第七届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会拟提名李西廷、徐航、成明和、吴昊、郭艳美为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事会认为第八届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。
第八届董事会自公司2022年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第八届董事就任前，第七届董事会非独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
16、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会原定任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟按照相关法律程序进行换届选举。经公司第七届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会拟提名梁沪明、周先意、胡善荣、高圣平、许静为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。董事会认为第八届董事会独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件。
第八届董事会自公司2022年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第八届董事就任前，第七届董事会独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
17、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
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