证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-063
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第一次会议于 2023 年 7 月 7 日上午 10:30 以通讯方式召开，本次会议通知于
2023 年 6 月 30 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。经全体董事共同推举，本次会议由 Boliang Lou 博士主持，公司部分
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新 药技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举 Boliang Lou 博士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。具体 内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同 意选举公司第三届董事会专门委员会委员如下：
（1）选举 Boliang Lou 博士、楼小强先生、周其林先生、胡柏风先生、李家
庆先生为战略委员会委员，其中 Boliang Lou 博士担任主任委员（召集人）。
（2）选举李丽华女士、Boliang Lou 博士、郑北女士、曾坤鸿（Benson Kwan
Hung Tsang）先生、余坚先生为提名委员会委员，其中李丽华女士担任主任委员（召集人）。
（3）选举余坚先生、李丽华女士、曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先
生为审计委员会委员，其中余坚先生担任主任委员（召集人）。
（4）选举李丽华女士、Boliang Lou 博士、楼小强先生、曾坤鸿（Benson Kwan
Hung Tsang）先生、余坚先生为薪酬与考核委员会委员，其中李丽华女士担任主任委员（召集人）。
第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》
同意聘任 Boliang Lou 博士为公司首席执行官（经理），任期自本次董事会审
议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。
本议案已由独立董事发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
李承宗（Gilbert Shing Chung Li）先生具备良好的职业道德和个人品德，已
取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备担任董事会秘书相应的专业胜任能力与从业经验。同意聘任李承宗（GilbertShing Chung Li）先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。
本议案已由独立董事发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
同意聘任楼小强先生为公司首席运营官、总裁（副经理）；郑北女士为公司执行副总裁（副经理）；Hua Yang 博士为公司首席科学官（副经理）；李承宗（GilbertShing Chung Li）先生为公司首席财务官（财务负责人）。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。
本议案已由独立董事发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 。
（六）审议通过《关于调整 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励
对象及数量的议案》
鉴于拟首次授予激励对象名单中的 9 名激励对象因个人原因自愿放弃成为2023 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的资格，4 名激励对象因离职不再具备成为激励对象的资格，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单与授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由 295 人调整为 282 人，本次激励计划拟首次授予限制性股票数量由 147.93 万股调整为 144.45 万股。
除上述调整之外，公司本次激励计划与公司 2022 年年度股东大会、2023 年
第一次A股类别股东大会及2023年第一次 H股类别股东大会审议通过的内容一致。
本议案已由独立董事发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于向 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予首
次及部分预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的相关规定以及公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股
类别股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件
已经成就，同意确定以2023年7月7日为首次及部分预留的限制性股票授予日，
向 295 名激励对象授予 147.03 万股第二类限制性股票。其中首次授予 282 人，
授予数量合计为 144.45 万股，预留授予 13 人，授予数量合计为 2.58 万股，授予
价格均为 28.58 元/股。
本议案已由独立董事发表明确的同意意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2023 年 7 月 8 日
附件：
Boliang Lou 博士，59 岁，现任公司董事长兼首席执行官。2004 年 7 月，与
楼小强先生及郑北女士共同创办本公司，Boliang Lou 博士主要负责本公司的整体管理、战略规划及企业发展工作，参与制定业务发展策略并与客户建立战略关系。Boliang Lou 博士于生命科学与生物技术行业拥有逾 30 年经验，在创办公司
之前，曾在 Cytel Corporation、Ontogen Corporation 及 Advanced SynTech 等多家
生命科学及生物科技公司任职。Boliang Lou 博士分别于 1986 年 5 月及 1989 年 5
月获得中国科学院上海有机化学所科学硕士、博士学位，1990-1994 年在加拿大蒙特利尔大学从事博士后研究工作。Boliang Lou 博士获得的奖项荣誉包括：1989年中国科学院院长特别奖、2008 年北京市海归企业家奖、2010 年北京经济技术开发区博大贡献奖。
截至目前，Boliang Lou 博士持有公司股东 Pharmaron Holdings Limited 76.87%
的股权并通过 Pharmaron Holdings Limited 间接持有公司约 92,494,849 股份。最
近五年，Boliang Lou 博士任 Pharmaron Holdings Limited 董事职务。Boliang Lou
博士与楼小强先生、郑北女士为公司的实际控制人，Boliang Lou 博士与楼小强先生系兄弟关系，楼小强先生与郑北女士系夫妻关系，除 Pharmaron HoldingsLimited、楼小强先生、宁波龙泰康投资管理有限公司、郑北女士、北海多泰创业投资有限公司、厦门龙泰汇信企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰鼎盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰汇盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰众盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰众信企业管理合伙企业（有限合伙）外，Boliang Lou 博士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。Boliang Lou 博士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失信被执行人。
楼小强先生，54 岁，现任公司首席运营官、总裁。2004 年 7 月，与 Boliang
Lou 先生及郑北女士共同创办本公司，楼小强先生主要负责公司业务的整体运营，
执行公司在中国及全球范围内的发展战略。加入公司前，曾在多家电子公司担任
销售及管理职位。楼小强先生分别于 1990 年 7 月及 1993 年 3 月获得北京航空航
天大学材料科学与工程学学士及硕士学位，于 2009 年获得中欧国际工商学院商业管理硕士学位。
最近五年，担任康君投资管理（北京）有限公司、宁波新湾科技发展有限公司董事长；宁波汉科医疗器械有限公司董事等职务。截至目前，楼小强先生直接持有公司 44,350,000 股股份，持有公司股东宁波龙泰康投资管理有限公司 100%的股权并通过宁波龙泰康投资管理有限公司间接持有公司 29,750,017 股股份。楼小强先生在公司股东宁波龙泰康投资管理有限公司任执行董事职务。楼小强先生
与 Boliang Lou 先生、郑北女士为公司的实际控制人，楼小强先生与 Boliang Lou
先生系兄弟关系，楼小强先生与郑北女士系夫妻关系，除 Boliang Lou 先生、Pharmaron Holdings Limited、宁波龙泰康投资管理有限公司、郑北女士、北海多泰创业投资有限公司、厦门龙泰汇信企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰鼎盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰汇盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰众盛企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙泰众信企业管理合伙企业（有限合伙）外，
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