300759 深市 康龙化成

 证券代码：康龙化成        证券简称：300759        公告编号：2022-071
      康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

 关于董事会提名并补选公司第二届董事会独立非执行董事
                      的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事戴立信先生、陈国琴女士任职时间将满 6 年，根据《上市公司独立董事规则》的相关规定，戴立信先生、陈国琴女士到期离任故辞去公司第二届董事会独立非执行董事及董事会下设专门委员会相关职务（第二届董事会原定任期至
2023 年 7 月 22 日），离任后两位独立非执行董事将不再担任公司任何职务。
    为了确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核及建议，董事会同意提名李丽华女士、周其林先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。如李丽华女士、周其林先生经公司股东大会选举为独立非执行董事，公司董事会同意选举李丽华女士为公司第二届董事会提名委员会委员并担任该委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员并担任该委员会主任委员、审计委员会委员；同意选举周其林先生为公司第二届董事会战略委员会委员。上述候选人在董事会专业委员会的任期自公司股东大会选举其为独立非执行董事之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于董事会提名并补选公司第二届董事会独立非执行董事的议案》。董事会对上述独立非执行董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述独立非执行董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任独立非执行董事发表了同意的
独立意见。独立非执行董事候选人李丽华女士已取得独立董事任职资格证书，周其林先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立非执行董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

    鉴于戴立信先生和陈国琴女士的到期离任将导致公司独立非执行董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新任独立非执行董事之前，戴立信先生和陈国琴女士仍将继续履行独立非执行董事及董事会下设专门委员会委员职责，戴立信先生和陈国琴女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立非执行董事之日起生效。

    戴立信先生和陈国琴女士在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对戴立信先生、陈国琴女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！戴立信先生和陈国琴女士已确认，其与董事会及本公司无意见分歧，亦无有关其到期离任的其他事项须知会股东。
    特此公告。

                          康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 30 日

附件：独立非执行董事候选人简历

    李丽华女士，1964 年 1 月生，中国国籍。1995 年 7 月毕业于北京大学法学
院，获法学硕士学位。1996 年 3 月至 2017 年 10 月为北京市永申律师事务所律
师、北京市广盛律师事务所律师、北京市众一律师事务所律师，2017 年 10 月至今为北京市华贸硅谷律师事务所律师。

    李丽华女士曾于 2016 年 10 月至 2020 年 7 月担任公司独立非执行董事，并
于 2020 年 7 月 23 日离任，属于离任后三年内再次被提名为独立非执行董事候选
人的情形。本次董事会提名主要是考虑到李丽华女士熟悉公司业务和医药行业，
且拥有丰富的法律知识背景和工作经验。自李丽华女士 2020 年 7 月 23 日离任至
今，曾于二级市场交易公司股票。截至本公告披露日，李丽华女士持有公司 5 万股股份，未超过公司已发行股份的百分之一，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
规定的情形，非失信被执行人。

    周其林先生，1957 年 2 月生，中国国籍，中国科学院院士，南开大学教授，
博士生导师。1982 年毕业于兰州大学化学系，同年考入中科院上海有机化学研
究所，1987 年获博士学位。1988 年至 1996 年先后在华东理工大学、德国 Max-
Planck 研究所、瑞士 Basel 大学、美国 Trinity 大学做博士后。1996 年至 1999 年
分别任华东理工大学副教授、教授、博士生导师。1997 年获国家杰出青年基金资助。1999 年受聘教育部"长江学者奖励计划"特聘教授，现任南开大学化学学院教授。2009 年当选中国科学院院士。

    周先生长期从事金属有机化学、有机合成、不对称催化、生物活性化合物和手性药物合成等研究。他发展了一类全新的手性螺环催化剂，这类催化剂在许多不对称合成反应中都表现出优异的催化效率和对映选择性，并成功用于手性药物
的生产。他发表研究论文 280 余篇，出版著作 16 本（章），申请发明专利 15 项。
2005 年获中国化学会有机化学委员会“有机合成创造奖”，2006 年获中国化学会“黄耀曾金属有机化学奖”，2007 年和 2013 年两次获天津市“自然科学一等奖”，2012 年获中国化学会“手性化学奖”，2018 年获未来科学大奖-物质科学奖，2019 年获得国家自然科学一等奖，2020 年获得“全国先进工作者”称号。
    截至本公告披露日，周其林先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。