证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2021-147
鞍山七彩化学股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
4.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有
公司 5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 12 日 13 时 00 分
2.会议结束时间：2021 年 11 月 12 日 15 时 00 分
网络投票时间：2021 年 11 月 12 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 12 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
30 和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021
年 11 月 12 日 9：15 至 2021 年 11 月 12 日 15：00 的任意时间；
3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会
议室
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：徐惠祥先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 190,172,584 股，占上市公司
总股份的 46.3471％。其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 190,135,594股，占上市公司总股份的 46.3380％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 36,990股，占上市公司总股份的 0.0090％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 943,570 股，占上市公司总股
份的 0.2300％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 906,580 股，占上
市公司总股份的 0.2209％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 36,990 股，占
上市公司总股份的 0.0090％。
公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
以特别决议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 190,172,584 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 943,570 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2021 年第七次临时股东大会决议
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
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