证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-064
广东金马游乐股份有限公司
关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理变更登记
备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日召开
第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理变更登记备案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次公司注册资本变更、章程修改的情况说明
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 15,988,372 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.20 元/股，募集资金总额为人民币 274,999,998.40 元，扣除各项发行费用人民币 7,743,455.13 元（不含税），实际募集资金净额为人民币267,256,543.27 元，其中，增加股本 15,988,372 元，增加资本公积 251,268,171.27元。
本次发行完成及相关股份登记事项办结后，公司总股本将由原 141,609,804股增加至 157,598,176 股，注册资本将由人民币 141,609,804 元增加至157,598,176 元，《公司章程》中有关公司注册资本、股份总数等条款也将作出相应修订；同时，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司将同步对《公司章程》的相关条款作出相应修订与完善。
二、《公司章程》的主要修订内容
基于上述，根据相关法律法规及规范性文件要求，公司拟对《公司章程》作出如下修订：
原章程内容 修订后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
141,609,804 元。 157,598,176 元。
第二十一条 公司股份总数为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
141,609,804 股，均为普通股。 157,598,176 股，均为普通股。
第二十五条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司在下列情况下，可以依
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
定，收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
激励； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
转换为股票的公司债券； 为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
益所必需。 必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。 份的活动。
第二十六条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 第二十六条 公司收购本公司股份，可以
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
(二)要约方式； 规和中国证监会认可的其他方式进行。
(三)中国证监会认可的其他方式。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理 第三十一条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 持有的本公司股票或者其他具有股权性质的
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
本公司所有，本公司董事会应收回其所得收 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 本公司董事会应收回其所得收益。但是，证券
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上
月时间限制。 股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的
原章程内容 修订后的章程内容
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 除外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
负有责任的董事依法承担连带责任。 质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十七条 股东大会是公司的权力机 第四十七条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换董事、非由职工代表担任 (二)选举和更换董事、非由职工代表担任
的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出 (七)对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
(十二)审议批准本章程第四十八条规定 (十二)审议批准本章程第四十八条规定
的担保事项； 的担保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项； 项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
原章程内容 修订后的章程内容
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计
(十六)审议批准公司在连续十二个月内 划；
因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五） (十六) 审议法律、行政法规、部门规章
项、第（六）项规定的情形回购股份的金额超 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事过公司最近一期经审计净资产的 50%的回购股 项。
份计划； 上述股东大会的职权不得通过授权的形
（十七）审议法律、行政法规、部门规章 式由董事会或其他机构和个人代为行使。
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 公司年度股东大会按照谨慎授权原则，可
项。 以授权董事会决定向特定对象发行融资总额
上述股东大会的职权不得通过授权的形 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净
式由董事会或其他机构和个人代为行使。 资产 20%的股票，该项授权在下一年度股东大
公司年度股东大会按照谨慎授权原则，可 会召开日失效。公司年度股东大会给予董事会以授权董事会决定向特定对象发行融资总额 前述授权的，应对发行证券的种类和数量，发不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 行方式、发行对象及向原股东配售的安排，定资产 20%的股票，该项授权在下一年度股东大 价方式或者价格区间，募集资金用途，决议的会召开日失效。公司年度股东大会给予董事会 有效期，对董事会办理本次发行具体事宜的授前述授权的，应对发行证券的种类和数量，发 权进行审议并通过相关决议，作
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