证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2022-039
广东金马游乐股份有限公司
关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开
第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2022 年度财务审计机构，由其负责公司 2022 年度财务审计相关工作，并将该议案事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况
致同所具备财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够对公司财务状况进行独立审计。致同所在担任公司 2021 年度财务审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师审计准则》、《中国注册会计师职业道德守则》及相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务，如期出具了公司 2021 年度审计报告。
由于公司与致同所合作良好，且为保持公司财务审计业务的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司 2022 年度的审计工作，由公司董事会审计委员会提议，经公司董事会审议通过，现拟续聘致同所为公司 2022 年度审计机构，由其负责公司 2022 年度财务审计相关工作，聘期一年；经研究、协商
确定，2022 年度公司给予致同所的年度审计报酬为人民币 50 万元，相关业务差旅费由公司据实报销。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998
年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）致同所全称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）；成立日期：2011年 12 月 22 日（有限责任转为特殊普通合伙）；统一社会信用代码：91110105592343655N；首席合伙人/执行事务合伙人：李惠琦；主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层；经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
（3）致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：0014469；执业证书编号：11010156），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。
（4）致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.40 亿元，能够覆盖如因审计
失败导致的民事赔偿责任。
（5）致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。
（6）公司财务审计业务由致同会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所（以
下简称“致同珠海分所”）具体承办。致同珠海分所成立于 2019 年 9 月 16 日，
于 2019 年 10 月 11 日取得分所执业证书，执业证书编号：110101564402；注册地
址：珠海市香洲区兴业路 215 号 2 层 1-18 轴商场（北区）。致同珠海分所目前拥
有 109 名员工，其中注册会计师 35 人。致同珠海分所成立以来一直从事证券服务
业务。
2、人员信息
（1）截至 2021 年末，致同所从业人员逾 5,000 人，其中合伙人 204 名，注
册会计师 1,153 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师逾 400 人。
（2）拟签字项目合伙人：王淑燕，注册会计师，2000 年起从事注册会计师
业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
（3）拟签字注册会计师：万晨燕，注册会计师，2015 年起从事注册会计师
业务，至今已为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
3、业务信息
致同所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券
业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、
信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元。致同所具有公司所在行业审计业务经验。
4、执业信息
（1）致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）王淑燕（拟签字项目合伙人）、万晨燕（拟签字注册会计师）多年从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
根据致同所质量控制政策和程序，李金成拟担任项目质量控制复核人。李金成从事证券服务业务多年，负责审计和复核的多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
5、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 1 次。
最近三年，拟签字项目合伙人王淑燕、拟签字注册会计师万晨燕均未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第三届董事会审计委员会查阅了致同所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，并对致同所相关资质及情况进行了充分的了解和审查，认可致同所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其持续满足为公司提供审计服务的资
质和专业能力要求。经于 2022 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会审计委员会
第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》，并同意将该议案事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。独立董事表示对此议案事项事前知悉，同意公司续聘会计师事务所为 2022 年度审计机构，并同意将该议案事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
3、董事会、监事会审议表决情况及尚需履行的审议程序
公司于 2022 年 4 月 27 日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》。
该议案事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 27 日
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