证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2021-027
广东金马游乐股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日以现场
会议方式召开第三届董事会第六次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议
通知已于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决，决议如下：
1、审议并通过了《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理刘喜旺先生编制了《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公
司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，在新冠疫情的冲击下，公司经营业绩虽然受到影响，但也取得了较好的成果，为公司未来发展奠定了坚实基础。
《2020 年度总经理工作报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，提交了《2020 年度董事会工作报告》，真实、
准确、完整地总结了公司董事会 2020 年度的工作情况。同时，公司独立董事分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
《2020 年度董事会工作报告》和《2020 年度独立董事述职报告》详见公司在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编
制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度
的经营成果和现金流量。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告，公司董事会编制了 2020 年度财务决算报告。
《2020 年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议并通过了《关于<2020 年度审计报告>的议案》
根据股东大会的审议与批准，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构。现致同会计事务所（特殊普通合伙）已出具标准无保留意见的公司《2020 年度审计报告》。
《2020 年度审计报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议并通过了《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《创业板上
市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》及其他有关法律法规的规定，结合企业的经营情况及致同会计事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，董事会编制了公司《2020 年年度报告全文及摘要》，真实、准确、完整地反映了公司 2020
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。
《2020 年年度报告全文及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《创业板上
市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》及其他有关法律法规的规定，结合公司经营情况，董事会编写了公司 2021 年第一季度报告，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2021 年第一季度报告未经审计。
《2021 年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网上发布的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议并通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚
未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
公司拟对因个人原因离职以及第二个解除限售期公司层面业绩考核要求未达标而触发的 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。并依照《2019 年限制性股票激励计划》有关规定，对回购数量及回购价格进行了相应调整。经调整后，公司对因个人原因离职触发回购注销限制性股票的 2名激励对象的回购数量为 21,168 股，回购价格为 13.55 元/股；对因公司层面业绩考核要求未达标触发回购注销限制性股票的 58 名激励对象（不含离职人员）的回购数量为 340,788 股，回购价格为 13.55 元/股加上银行同期存款利息之和。本次拟回购注销部分限制性股票的回购资金均来源于公司自有资金。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。北京市中伦(广州)律师事务所出具了专项法律意见书。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股
票及调整回购数量和回购价格的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持
有表决权的三分之二以上表决通过。
8、审议并通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
鉴于公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润为负，经综合考虑公司目
前发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划，结合公司 2021 年度发展运营规划，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》等相关规定，2020 年度公司计划不派发现金股利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持
有表决权的三分之二以上表决通过。
9、审议并通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》
由于公司将对《2019 年限制性股票激励计划》中共计 361,956 股已获授但尚未
解锁的股权激励限制性股票进行回购注销，回购注销事宜办结后，公司总股本将由
原 101,966,200 股减至 101,604,244 股，公司注册资本将由人民币 101,966,200 元
变更为人民币 101,604,244 元。依照相关规定，上述拟回购注销部分股权激励限制性股票及公司减资事宜办结后，《公司章程》中有关公司注册资本、股份总数等条款也将作相应修订。此外，由于公司已于 2021 年 2 月变更了中、英文名称和证券简称，同时根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订与完善，并提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士负责具体办理上述工商变更登记一切事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的
《关于拟变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的公告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持
有表决权的三分之二以上表决通过。
10、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
为了进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《重大投资决策管理制度》、《累积投票制实施细则》、《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》、《独立董事工作制度》、《资产处置制度》、《股东未来分红回报规划》等公司治理制度的相关内容进行修订和完善。
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司治理相关制度详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述制度修订事宜尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可执行。
11、审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>等公司治理相关制度及制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为了进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司现拟对《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《内部审计管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《投资者关系工作管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会专门委员会工作细则》等公司治理制度的相关内容进行修订和完善，同时新增制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。上述制度修订及新增制定经董事会审议通过后即刻生效执行，无需提交公司股东大会审议。
《总经理工作细则》等公司治理制度、新增制定的《内幕信息知情人登记管理制度》的相关内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议并通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
按照相关法律法规和公司规章制度的要求，同时结合公司内部控制制度和评价办法，本着客
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