300755 深市 华致酒行

证券代码：300755        证券简称：华致酒行      公告编号：2021-029
              华致酒行连锁管理股份有限公司

            第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件的方式发出，
并于 2021 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实
际参与表决的监事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并主持，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

  经审核，监事会认为：公司向银行申请人民币 9 亿元的综合授信额度并由公司关联方提供担保，符合有关法律、法规和公司章程的规定，为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响,公司无需向关联方支付担保费用，不存在损害公司利益的情形。

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于全资子公司拟参与司法拍卖竞买房产暨关联交易的议案》

  监事会经认真审核后认为：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事吴向东回避了表决，关联交易的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司全资子公司参与司法拍卖竞买房产暨关联交易。


  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟参与司法拍卖竞买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                  华致酒行连锁管理股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 3 日