证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2021- 059
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议通知及会议材料于 2021 年 10 月 10 日以电话和邮件形式向公司全体监事发出，会
议于 2021 年 10 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席顾爱军先生主持，会议出席人
数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及
《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案：
1.审议通过《2021年第三季度报告》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予权益数量的议案》
经审核，监事会认为：由于公司实施了 2020 年年度权益分派方案，公司对 2021 年限
制性股票激励计划首次授予价格及首次授予数量、预留权益数量进行了调整，此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《创业板上市公司业务
办理指南第 5 号——股权激励》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，不存在损害股东利益的情况。
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格由 12.80 元调整为
10.417 元，授予权益数量由 497.25 万股调整为 596.70 万股；预留授予权益数量由 41.00 万
股调整为 49.20 万股。
详 见 公 司 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定
的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激
励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。
监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2021 年 10 月 21
日，并同意向符合授予条件的 9 名激励对象授予 23.45 万股第二类限制性股票，授
予价格为 10.417 元/股。剩余未授予的 25.75 万股预留限制性股票作废。详见公司于
同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会
2021 年 10月 23 日
查看PDF原文
