证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2021-072
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2021年12月6日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月6日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦江镇联航路1188号浦江智谷8号楼1层G座上海诺斯清生物科技有限公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长王凝宇先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份67,225,626股，占上市公司有表决权股份总数的53.3334%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份66,148,931股，占上市公司有表决权股份总数的52.4792％。通过网络投票的股东3人，代表股份1,076,695股，占上市公司总股份的0.8542％。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份21,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0167%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的中小投资者股东2人，代表股份20,900股，占上市公司总股份的0.0166％。
3、公司董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，德恒上海律师事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》
表决结果为：同意67,204,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；反对20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4762％；反对20,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意67,204,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；
反对20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4762％；反对20,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：高慧律师、底敏律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于爱朋医疗2021年第二次临时股东大会见证的法律意见》。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
2021年12月6日
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