300750 深市 宁德时代

证券代码：300750        证券简称：宁德时代        公告编号：2022-065
      宁德时代新能源科技股份有限公司

      第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2022年8月1日召开第三届董事会第八次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长曾毓群先生召集并主持会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定。

  二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任曾毓群先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于选举公司副董事长及变更总经理的公告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》


  同意选举周佳先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于选举公司副董事长及变更总经理的公告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                                宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 1 日