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金力永磁:2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议决议公告

公告日期:2023-06-21

金力永磁:2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300748            证券简称:金力永磁              公告编号:2023-033
            江西金力永磁科技股份有限公司

  2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及
        2023 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  本次股东大会未出现否决议案的情形。

    一、会议召开和出席情况

  (一) 会议召开情况

  1、会议通知情况:

  江西金力永磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 5 日在
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开公司 2022
年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别
股东会议的公告》(公告编号:2023-029)。

  2、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2023 年 6 月 21 日(星期三)下午 14:30

  (2)网络投票时间:2023 年 6 月 21 日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 21
日上午 09:15—09:25,09:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
  3、会议召开地点:江西省赣州市章贡区金东北路 88 号赣州锦江国际酒店会议室

  4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、召集人:公司第三届董事会。

  6、会议主持人:董事长蔡报贵先生。

  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

  1、2022 年年度股东大会出席情况

                              2022 年年度股东大会

                                        出席会议的股东代  出席会议的股东代
 出席会议的股东和  出席会议的股东和  表有表决权的股份  表有表决权股份数
 代理人类别        代理人数          数(股)          占公司有表决权股
                                                            份总数比例

 1、A 股股东                      68        411,625,604          49.0555%

  其中:现场投票 A

 股股东                            18        311,948,582          37.1765%

        网络投票A

 股股东                            50          99,677,022          11.8790%

 2、境外上市外资股

 股东(H 股)                        1          71,156,271            8.4801%

 合计                              69        482,781,875          57.5356%

  A 股中小股东出席会议情况:

  通过现场和网络投票的中小股东 56 人,代表股份 59,057,612 股,占上市公
司总股份的 7.0382%。

  其中:通过现场投票的中小股东 7 人,代表股份 1,278,310 股,占上市公司
总股份的 0.1523%。

  通过网络投票的中小股东 49 人,代表股份 57,779,302 股,占上市公司总股
份的 6.8859%。

  2、2023 年第一次 A 股类别股东会议出席情况

                        2023 年第一次 A 股类别股东会议

                                        出席会议的股东代  出席会议的股东代
 出席会议的股东和  出席会议的股东和  表有表决权的股份  表有表决权股份数
 代理人类别        代理人数          数(股)          占公司有表决权股
                                                            份总数比例

 A 股股东                          67        411,625,444          57.6800%

  其中:现场投票 A

 股股东                            17        311,948,422          43.7126%

        网络投票A

 股股东                            50          99,677,022          13.9675%

  3、2023 年第一次 H 股类别股东会议出席情况

                        2023 年第一次 H 股类别股东会议

 出席会议的股东和  出席会议的股东和  出席会议的股东代  出席会议的股东代

 代理人类别        代理人数          表有表决权的股份  表有表决权股份数
                                        数(股)          占公司有表决权股
                                                            份总数比例

 境外上市外资股股

 东(H 股)                          1          71,156,271          56.7136%

  4、本次股东大会列席人员有公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、法律顾问,北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会现场会议进行见证。
    三、议案审议与表决情况

  经与会股东及股东代表审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过了以下议案:

    (一)2022 年度股东大会

    1、审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果:

                            同意                反对              弃权

 股东类型          票数(股)    比例    票数    比例    票数    比例

                                          (股)            (股)

 A 股              411,271,024  99.9139%  16,380  0.0040%  338,200  0.0822%

  其中:A股中小股  58,703,032  99.3996%  16,380  0.0277%  338,200  0.5727%
 东

 H 股              71,156,271  100.0000%      0  0.0000%        0  0.0000%

 合计              482,427,295  99.9266%  16,380  0.0034%  338,200  0.0701%

  注:本决议所有提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为:A 股
中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。以下议案均参照上述公式计算。

    2、审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果:

                            同意                反对              弃权

 股东类型          票数(股)    比例    票数    比例    票数    比例

                                          (股)            (股)

 A 股              411,242,524  99.9069%  16,380  0.0040%  366,700  0.0891%

  其中:A 股中小  58,674,532  99.3513%  16,380  0.0277%  366,700  0.6209%
 股东

 H 股              71,156,271 100.0000%      0  0.0000%        0  0.0000%

 合计              482,398,795  99.9207%  16,380  0.0034%  366,700  0.0760%

    3、审议通过《关于公司 2022 年度报告、报告摘要及 2022 年度业绩的议案》
  表决结果:

                            同意                反对              弃权

 股东类型          票数(股)    比例    票数    比例    票数    比例
                                          (股)            (股)

 A 股              411,242,524  99.9069%  16,380  0.0040%  366,700  0.0891%

  其中:A 股中小  58,674,532  99.3513%  16,380  0.0277%  366,700  0.6209%
 股东

 H 股              71,156,271 100.0000%      0  0.0000%        0  0.0000%

 合计              482,398,795  99.9207%  16,380  0.0034%  366,700  0.0760%

    4、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果:

                            同意                反对              弃权

 股东类型          票数(股)    比例    票数    比例    票数    比例
                                          (股)            (股)

 A 股              411,242,524  99.9069%  16,380  0.0040%  366,700  0.0891%

  其中:A 股中小  58,674,532  99.3513%  16,380  0.0277%  366,700  0.6209%
 股东

 H 股              71,156,271 100.0000%      0  0.0000%        0  0.0000%

 合计              482,398,795 
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