证券代码:300748 证券简称:金力永磁 公告编号:2023-033
江西金力永磁科技股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及
2023 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知情况:
江西金力永磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 5 日在
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开公司 2022
年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别
股东会议的公告》(公告编号:2023-029)。
2、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2023 年 6 月 21 日(星期三)下午 14:30
(2)网络投票时间:2023 年 6 月 21 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 21
日上午 09:15—09:25,09:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
3、会议召开地点:江西省赣州市章贡区金东北路 88 号赣州锦江国际酒店会议室
4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人:公司第三届董事会。
6、会议主持人:董事长蔡报贵先生。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、2022 年年度股东大会出席情况
2022 年年度股东大会
出席会议的股东代 出席会议的股东代
出席会议的股东和 出席会议的股东和 表有表决权的股份 表有表决权股份数
代理人类别 代理人数 数(股) 占公司有表决权股
份总数比例
1、A 股股东 68 411,625,604 49.0555%
其中:现场投票 A
股股东 18 311,948,582 37.1765%
网络投票A
股股东 50 99,677,022 11.8790%
2、境外上市外资股
股东(H 股) 1 71,156,271 8.4801%
合计 69 482,781,875 57.5356%
A 股中小股东出席会议情况:
通过现场和网络投票的中小股东 56 人,代表股份 59,057,612 股,占上市公
司总股份的 7.0382%。
其中:通过现场投票的中小股东 7 人,代表股份 1,278,310 股,占上市公司
总股份的 0.1523%。
通过网络投票的中小股东 49 人,代表股份 57,779,302 股,占上市公司总股
份的 6.8859%。
2、2023 年第一次 A 股类别股东会议出席情况
2023 年第一次 A 股类别股东会议
出席会议的股东代 出席会议的股东代
出席会议的股东和 出席会议的股东和 表有表决权的股份 表有表决权股份数
代理人类别 代理人数 数(股) 占公司有表决权股
份总数比例
A 股股东 67 411,625,444 57.6800%
其中:现场投票 A
股股东 17 311,948,422 43.7126%
网络投票A
股股东 50 99,677,022 13.9675%
3、2023 年第一次 H 股类别股东会议出席情况
2023 年第一次 H 股类别股东会议
出席会议的股东和 出席会议的股东和 出席会议的股东代 出席会议的股东代
代理人类别 代理人数 表有表决权的股份 表有表决权股份数
数(股) 占公司有表决权股
份总数比例
境外上市外资股股
东(H 股) 1 71,156,271 56.7136%
4、本次股东大会列席人员有公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、法律顾问,北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会现场会议进行见证。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过了以下议案:
(一)2022 年度股东大会
1、审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:
同意 反对 弃权
股东类型 票数(股) 比例 票数 比例 票数 比例
(股) (股)
A 股 411,271,024 99.9139% 16,380 0.0040% 338,200 0.0822%
其中:A股中小股 58,703,032 99.3996% 16,380 0.0277% 338,200 0.5727%
东
H 股 71,156,271 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 482,427,295 99.9266% 16,380 0.0034% 338,200 0.0701%
注:本决议所有提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为:A 股
中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。以下议案均参照上述公式计算。
2、审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:
同意 反对 弃权
股东类型 票数(股) 比例 票数 比例 票数 比例
(股) (股)
A 股 411,242,524 99.9069% 16,380 0.0040% 366,700 0.0891%
其中:A 股中小 58,674,532 99.3513% 16,380 0.0277% 366,700 0.6209%
股东
H 股 71,156,271 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 482,398,795 99.9207% 16,380 0.0034% 366,700 0.0760%
3、审议通过《关于公司 2022 年度报告、报告摘要及 2022 年度业绩的议案》
表决结果:
同意 反对 弃权
股东类型 票数(股) 比例 票数 比例 票数 比例
(股) (股)
A 股 411,242,524 99.9069% 16,380 0.0040% 366,700 0.0891%
其中:A 股中小 58,674,532 99.3513% 16,380 0.0277% 366,700 0.6209%
股东
H 股 71,156,271 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 482,398,795 99.9207% 16,380 0.0034% 366,700 0.0760%
4、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:
同意 反对 弃权
股东类型 票数(股) 比例 票数 比例 票数 比例
(股) (股)
A 股 411,242,524 99.9069% 16,380 0.0040% 366,700 0.0891%
其中:A 股中小 58,674,532 99.3513% 16,380 0.0277% 366,700 0.6209%
股东
H 股 71,156,271 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 482,398,795