证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2021-056
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日11：30以通讯会议的形式召开了第三届董事会第二次会议，会议由公司董事长伍晓峰先生召集并主持。会议通知已于2021年10月13日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司组织机构
调整的议案》。
为满足公司战略规划要求和实际发展需要，实现“建成国际一流激光行业领军企业、成为中国激光器市场占有率第一的龙头企业”的发展目标，现对公司组织机构进行调整，调整后的组织机构图见附件。
1、公司组织机构调整内容
（1）成立武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第一分公司；
（2）成立武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第二分公司，原特种产品事业部的职能并入第二分公司；
（3）原审计监察部更名为审计监察部（法律事务部）。
2、设立分公司的基本情况
（1）武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第一分公司基本情况
1）分公司名称：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第一分公司
2）分公司类型：其他股份有限公司分公司（上市）
3）分公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777 号
4）分公司负责人：曹磊
5）分公司经营范围：一般项目：光电子器件制造；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
（2）武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第二分公司基本情况
1）分公司名称：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第二分公司
2）分公司类型：其他股份有限公司分公司（上市）
3）分公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号
4）分公司负责人：李立波
5）分公司经营范围：一般项目：光电子器件制造；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
上述基本情况最终以当地的市场监督管理部门核准登记的内容为准。
3、设立分公司存在的风险和对公司的影响
本次设立分公司事宜符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，不会对公司的财务及经营
状况产生重大不利影响，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 18 日
附件：
组织机构图
股东大会
战略委员会
薪酬与考核委员会
董事会 监事会
提名 委员会
审计委员会 董事会秘书
总经理
研发中心 制造中心 保
密 武 武
办 汉 汉
科学技术委员会 公 锐 锐
品 室 科 科
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