2018年第四次临时股东大会决议
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2018-060
汉嘉设计集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2018年12月27日（星期四）下午15:00
网络投票时间：2018年12月26日—2018年12月27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月26日下午15:00—2018年12月27日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：杭州市湖墅南路501号，汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长岑政平先生。
2018年第四次临时股东大会决议
（6）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人，代表股份数量157,857,600股，占公司有表决权股份总数的75.0274%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份数量157,800,100股，占公司有表决权股份总数的75.0000%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计6人，代表股份数量57,500股，占公司有表决权股份总数的0.0273%。
（3）参加本次股东大会的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计8人，代表股份数量7,857,600股，占公司有表决权股份总数的3.7346%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，议案获得通过。具体表决结果如下：
(一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定的议案》；
表决情况：同意157,853,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9973％；反对4,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
2018年第四次临时股东大会决议
中小股东的表决情况为：同意7,853,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9453％；反对4,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
(二)审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；
表决情况：同意157,853,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9973％；反对4,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东的表决情况为：同意7,853,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9453％；反对4,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
(三)逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》；
（1）发行股份及支付现金购买资产
表决情况：同意157,853,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9973％；反对4,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东的表决情况为：同意7,853,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9453％；反对4,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
（2）支付方式
表决情况：同意157,853,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
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99.9973％；反对4,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东的表决情况为：同意7,853,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9453％；反对4,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
（3）发行股票的种类和面值
表决情况：同意157,853,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9973％；反对4,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东的表决情况为：同意7,853,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9453％；反对4,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
（4）发行方式
表决情况：同意157,853,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9973％；反对4,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东的表决情况为：同意7,853,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9453％；反对4,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
（5）认购方式
2018年第四次临时股东大会决议
表决情况：同意157,853,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9973％；反对4,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东的表决情况为：同意7,853,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9453％；反对4,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
（6）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
表决情况：同意157,853,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9973％；反对4,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东的表决情况为：同意7,853,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9453％；反对4,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
（7）发行股份的数量
表决情况：同意157,853,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9973％；反对4,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东的表决情况为：同意7,853,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9453％；反对4,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
（8）限售期安排
2018年第四次临时股东大会决议
表决情况：同意157,853,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9973％；反对4,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东的表决情况为：同意7,853,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9453％；反对4,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
（9）上市地点
表决情况：同意157,853,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9973％；反对4,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东的表决情况为：同意7,853,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9453％；反对4,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
（10）滚存未分配利润的处理
表决情况：同意157,853,300股，占出席
