证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2018-053
汉嘉设计集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“汉嘉设计”）第四届董事会第十六次会议于2018年12月11日以现场会议方式在浙江省杭州市湖墅南路501号迪尚商务大厦的公司会议室召开，会议通知已于2018年12月6日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经审慎核查后，董事会认为公司符合实施发行股份及支付现金购买资产的各项条件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易
的议案》
公司在本次交易前与高重建等97位交易对方不存在关联关系，本次交易完
成后，不存在交易对方及其关联方成为持有上市公司5%以上股份股东的情形，
本次交易不构成关联交易。
本项表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
1、本次交易整体方案
本次交易为发行股份及支付现金购买资产，不募集配套资金。整体方案如下：
（1）发行股份及支付现金购买资产
本次交易公司拟发行股份及支付现金购买高重建等97位交易对方合计持有
的杭州市城乡建设设计院股份有限公司（以下简称“杭设股份”）85.68%的股权。
本次交易完成后，上市公司将持有杭设股份85.68%的股权。
本项表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（2）支付方式
根据天源资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天源评报字[2018]第
0445号），以2018年6月30日为评估基准日，杭设股份母公司股东权益为
11,971.60万元，评估值为68,013.74万元。经双方协商，标的公司85.68%股份的
交易价格为58,260.21万元。本次交易对价支付情况具体如下：
持股数量 本次交易转
序号 交易对方 （股） 让股份数量 股份对价（元）现金对价（元）总对价（元）
（股）
1 高重建 11,736,000 11,736,000 85,715,199.00 56,793,372.43 142,508,571.43
2 潘大为 4,800,000 4,800,000 30,308,571.43 27,977,142.86 58,285,714.29
3 范霁雯 3,360,000 3,360,000 21,216,000.00 19,584,000.00 40,800,000.00
4 康平 3,360,000 3,360,000 21,216,000.00 19,584,000.00 40,800,000.00
5 蔡光辉 2,240,000 2,240,000 14,144,000.00 13,056,000.00 27,200,000.00
6 冯文俊 1,920,000 1,920,000 12,123,428.57 11,190,857.14 23,314,285.71
7 顾紫娟 1,520,000 1,520,000 9,597,714.29 8,859,428.57 18,457,142.86
8 王英达 1,440,000 1,440,000 9,092,571.43 8,393,142.86 17,485,714.29
持股数量 本次交易转
序号 交易对方 （股） 让股份数量 股份对价（元）现金对价（元）总对价（元）
（股）
9 王胜炎 1,040,000 1,040,000 6,566,857.14 6,061,714.29 12,628,571.43
10 金嗣红 1,040,000 1,040,000 6,566,857.14 6,061,714.29 12,628,571.43
11 李剑虹 960,000 960,000 6,061,714.29 5,595,428.57 11,657,142.86
12 毛燕波 960,000 960,000 6,061,714.29 5,595,428.57 11,657,142.86
13 姚政 960,000 960,000 6,061,714.29 5,595,428.57 11,657,142.86
14 陈豫君 805,000 805,000 5,083,000.00 4,692,000.00 9,775,000.00
15 俞翔 560,000 560,000 3,536,000.00 3,264,000.00 6,800,000.00
16 张财强 520,000 520,000 3,283,428.57 3,030,857.14 6,314,285.71
17 汪学著 400,000 400,000 2,525,714.29 2,331,428.57 4,857,142.86
18 严立华 400,000 400,000 2,525,714.29 2,331,428.57 4,857,142.86
19 邬玉伟 368,000 368,000 2,323,657.14 2,144,914.29 4,468,571.43
20 李保顺 368,000 368,000 2,323,657.14 2,144,914.29 4,468,571.43
21 廖冬青 336,000 336,000 2,121,600.00 1,958,400.00 4,080,000.00
22 莫青枫 336,000 336,000 2,121,600.00 1,958,400.00 4,080,000.00
23 陈柯江 335,000 335,000 2,115,285.71 1,952,571.43 4,067,857.14
24 何传芬 272,000 272,000 - 3,302,857.14 3,302,857.14
25 史红莉 267,000 267,000 - 3,242,142.86 3,242,142.86
26 徐英姿 263,000 263,000 1,660,657.14 1,532,914.29 3,193,571.43
27 朱爱华 256,000 256,000 - 3,108,571.43 3,108,571.43
28 孟庆文 256,000 256,000 1,616,457.14 1,492,114.29 3,108,571.43
29 唐卫红 250,000 250,000 1,578,571.43 1,457,142.86 3,035,714.29
30 吴小英 240,000 240,000 1,515,428.57 1,398,857.14 2,914,285.71
31 刘文俊 240,000 240,000 1,515,428.57 1,398,857.14 2,914,285.71
32 李威信 193,000 193,000 1,218,657.14 1,124,914.29 2,343,571.43
33 王松波 192,000 192,000 1,212,342.86 1,119,085.71 2,331,428.57
34 孙蔡阳 192,000 192,000 1,212,342.86 1,119,085.71 2,331,428.57
35 王华 192,000 192,000 1,212,342.86 1,119,085.71 2,331,428.57
36 王春玲 184,000 184,000 1,161,828.57 1,072,457.14 2,234,285.71
37 魏淑艳 160,000 160,000 1,010,285.71 932,571.43 1,942,857.14
38 李丰丰 160,000 160,000 1,010,285.71 932,571.43 1,942,857.14
39 李洵 160,000 160,000 1,010,285.71 932,571.43 1,942,857.14
40 程敏 159,0
