证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-018
深圳欣锐科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
本次董事会通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年
4 月 24 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议
室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理吴壬华先生向公司董事会汇报了 2022 年度工作情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2022 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2022 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3. 审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
4. 审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5. 审议通过了《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，公司独立董事对该报告发表了独立意见，国泰君安证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，监事会对该报告发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
6. 审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
国泰君安证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
7. 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
鉴于公司 2022 年度扣除非经常性损益后净利润为亏损，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司董事会拟定 2022 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
8. 审议通过了《关于公司申请 2023 年度银行授信额度暨关联交易的议案》
公司 2023 年度向银行或其他金融机构申请总额度不超过人民币 18 亿元的综合
授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行或其他金融机构实际核准的授信额度为准），由公司根据实际资金需求进行借贷。该额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。公司实际控制人吴壬华先生、毛丽萍女士为公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意上述议案。
国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见，公司独立董事对该
事项进行了事前认可并发表了明确同意意见。监事会对该事项发表了审核意见。
公司关联董事吴壬华、毛丽萍回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
9. 审议通过了《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议案》
2022 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金专项说明》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
10. 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟将独立董事津贴标准由 7 万元/人/年（含税）调整为 10 万元/人/年（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起开始执行。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司关联董事谭岳奇、陈丽红、李玉琴回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
11. 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司2023年度拟使用闲置自有资金向银行或其他金融机构购买不超过3亿元的
理财产品。该额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述理财投资系公司利用闲置资金购买一年以内（含一年）或可随时赎回的理财产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利率的产品，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。因此，董事会同意上述议案。
国泰君安证券股份有限公司对该事项告发表了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
13. 审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
公司定于 2022 年 5 月 16 日（星期二）14:30 召开 2022 年年度股东大会，会议
将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14. 审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1. 《第三届董事会第十五次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；3. 《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的意见》。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
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