深圳欣锐科技股份有限公司
章程
2021 年 10 月
目 录
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东...... 5
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开...... 13
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会...... 23
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会...... 27
第一节 监事...... 27
第二节 监事会...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29
第一节 财务会计制度...... 29
第二节 内部审计...... 33
第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知和公告 ...... 34
第一节 通知...... 34
第二节 公告...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35
第一节 合并、分立、增资和减资...... 35
第二节 解散和清算...... 36
第十一章 修改章程...... 38
第十二章 附则...... 38
第一章 总则
第一条 为维护深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》等有关规定设立的股份有限公司。
公司系在深圳市欣锐特科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更基础上，以发起方式依法设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为：91440300770331412G。
第三条 公司于 2018 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2863 万股，于 2018 年 5 月 23 日在深圳证券
交易所上市。
第四条 公司注册名称：深圳欣锐科技股份有限公司 。
英文全称：SHINRYTECHNOLOGIES CO.,LTD.
第五条 公司住所：广东省深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦
5 楼。邮编：518071。
第六条 公司注册资本为人民币 12,330.6878 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规，采用规范化的股份公司
运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，充分发挥自身核心竞争优势，持续加强技术创新、产品创新和科学管理，从而不断提高公司经营管理水平，增强市场竞争能力，稳步提高经济效益并创造良好的社会效益。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力电子技术、实时控制技术、
网络化监控技术、电气系统类产品的技术研发和销售及其它相关产品的技术咨询服务（以上均不含限制项目）；经营进出口业务（法律、法规禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营）；电动车车载充电机、电动汽车车用 DC/DC变换器、LED 路灯/室内灯、风力发电机控制器的生产与销售。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值
为人民币壹元（RMB1.00）。
第十七条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十八条 公司系在有限公司整体变更基础上，以发起方式设立，发起人以
有限公司经审计后净资产认购公司股份，公司发起设立时发起人及其认购股份和持股比例为：
股东姓名/名称 认缴股份数（万股） 持股比例
吴壬华 3,611.8357 45.1479%
彭胜文 722.5480 9.0318%
唐冬元 580.5984 7.2575%
股东姓名/名称 认缴股份数（万股） 持股比例
深圳市达晨创丰股权投资企业 563.3801 7.0423%
（有限合伙）
深圳市奇斯泰科技有限公司 553.6764 6.9210%
王玺 350.6826 4.3835%
深圳市鑫奇迪科技有限公司 347.8304 4.3479%
毛澄宇 293.4993 3.6687%
毛丽萍 222.5419 2.7818%
杨维舟 212.9418 2.6618%
苏州时代伯乐创业投资合伙企业 191.5491 2.3943%
（有限合伙）
陈大汉 161.9498 2.0244%
苏州时代伯乐股权投资合伙企业 90.1409 1.1268%
（有限合伙）
肖冰 56.3381 0.7042%
陈迪 40.4875 0.5061%
合 计 8,000.0000 100.00%
第十九条 公司股份总数为 12,330.6878 万股，全部为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份；
（二） 非公开发行股份；
（三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公
司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：
（一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；
（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司
收购其股份的；
（五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六） 公司为维护公司价值及股东权益所必需；
（七） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他情况。
第二十四条 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。公司收
购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一） 证券交易所集中竞价交易方式；
（二） 要约方式；
（三） 中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过前款规定的第（一）种方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条（一）项、第（二）项规定的情形收
购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以根据股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。
第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规以及交易所规则对董事、监事、高级管理人员转让股份有其他限制性规定，或者董事、监事、高级管理人员在
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