证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2021-088
深圳欣锐科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于 2021 年 10 月 28 日在深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金
骐智谷大厦 5 楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
3、本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司拟使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超过 1.8 亿元（含本数）的理财产品。该额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述理财投资系公司利用闲置资金购买一年以内（含一年）或可随时赎回的理财产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民
币存款利率的产品，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本 议 案 具 体 内 容 及 独 立 董 事 意 见 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》；
公司因向特定对象发行股票，本次发行后新增股份数量 8,714,526 股人民币
普通股（A 股），股票上市日期为 2021 年 10 月 22 日，公司的注册资本将由
11,459.2352 万元变更为 12,330.6878 万元，公司总股本由 11,459.2352 万股
变更为 12,330.6878 万股。
本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
根据公司注册资本和公司股份总数变动情况，同时根据《上市公司章程指引》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》;
经公司董事会审议通过，公司定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）召开公司
2021 年第四次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.《深圳欣锐科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2.《深圳欣锐科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
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