证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-197
南京越博动力系统股份有限公司
关于选举公司第三届董事会董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1.南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日披露
了《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023-170），公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司持股 100%的全资孙公司湖北汇盛吉通新能源动力科技有限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜供应链管理有限公司或其指定主体。公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通过《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的议案》，本次增资扩股事项相关的尽调工作已完成，截至本公告披露日，尚未签署正式交易文件，能否签订正式交易文件存在不确定性，本次交易能否达成存在一定风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
2.公司收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）送达的《通知》、《传票》及《破产清算申请书》等材料，主要内容如下：申请人南京尤玛包装工程有限公司（以下简称“尤玛公司”）向南京中院申请对公司进行破产清算。公司已参加听证。截至本公告披露日，公司尚未收到南京中院对债权人尤玛公司申请公司破产清算事项的受理文件，申请人的申请是否被法院受理，公司是否进入破产程序尚存在重大不确定性。如南京中院受理债权人尤玛公司对公司的破产申请，则公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）第 10.4.1 条第（七）项的规定，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示；如公司最终被南京中院裁定破产，则公司触及《创业板股票上市规则》第 10.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
3.公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟签订捐赠协议暨关联交易的议案》，同意安徽合阜供应链管理有限公司及湖北瑞璞新能源汽车有限公司或双方
指定主体拟向公司或公司指定子公司捐赠现金资产，预计捐赠的金额为不低于 1.5 亿元人民币（具体金额以所签署捐赠协议和实际到账资金金额为准），本次捐赠事项尚未签署正式协议，能否签订正式协议存在不确定性，签订正式协议后能否如约履行存在不确定性，本次交易能否达成存在一定风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
4.2023 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-12,873.69 万元，
三季度末净资产为-21,810.79 万元，若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。
5.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的
保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。
公司于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补
选贺靖作为第三届董事会非独立董事的议案》，会议补选贺靖先生为公司第三届董事会非独立董事。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第三届董事会董事的公告》（公告编号：2023-194）。
公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
选举贺靖担任董事长的议案》，董事会一致同意选举贺靖先生，作为公司第三届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
贺靖先生当选第三届董事会董事长后，根据《公司章程》等相关规定，公司法定代表人变更为贺靖先生。公司董事会授权管理层或管理层委派人士办理工商变更登记。
根据《创业板股票上市规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长贺靖先生代行董事会秘书职责。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日
查看PDF原文
