证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2022-028
南京越博动力系统股份有限公司
关于终止 2021 年度以简易程序向特定对象发行
股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日
召开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止向特定对象发行 A 股股票。现将有关情况公告如下：
一、公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事
会第二十二次会议，于 2021 年 5 月 19 日召开了 2020 年度股东大会，审议通过
了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案，同意公司拟发行股票数量不超过 1,000 万股（含本数），募集资金总额不超过（含）4,200 万元，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票的相关事项。本次发行决议有效期为股东大会审议通过后十二个月，即将到期。截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。
二、终止 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的原因
公司结合实际情况及发展规划等诸多因素，为能更好地开展后续公司战略部署，进而促使业务更有更快进一步发展，经董事会审慎决策，决定终止 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
三、终止 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项是综合考虑到资本市场融资环境等因素的变化，结合公司实际情况及发展规划等因素，做出的审慎决策。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的正常生产经营和持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
四、终止向特定对象发行股票事项的审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于终
止 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，董事会同意公司终止2021 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。公司向特定对象发行股票事项已经公司 2020 年度股东大会授权公司董事会全权办理，本次终止向特定对象发行股票事项无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于
终止 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项。
3、独立董事事前认可意见
公司本次终止以简易程序向特定对象发行股票的事项是综合考虑到资本市场融资环境、公司自身实际情况及发展规划等因素后，做出的审慎决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意将《关于终止 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》提交至董事会审议。
4、独立董事的独立意见
公司本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项是综合考虑到资本市场融资环境、公司自身实际情况及发展规划等因素后，做出的审慎决定。公司董事会在审议该议案时，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意终止以简易程序向特定对象发行股票事项。
五、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《南京越博动力系统股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；4、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
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