证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2021-044
南京越博动力系统股份有限公司
关于董事会换届选举暨提名
第三届董事会董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2021 年 6 月 6 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于
公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李占江先生、蒋元广先生、刘恒先生、朱选功先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件 1），提名何洪文先生、沈菊琴女士、冯增铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件2）。独立董事候选人尚需报深交所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定所要求的独立性，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等公司规章制度中规定的禁止任职的情形，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。公司独立董事候选人沈菊琴女士已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求取得了独立董事资格证书，何洪文先生和冯增铭先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事会候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制方式选举产生 7 名董事（其中 4 名非独立董事、3 名独立董事），共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。新一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
担任公司第二届董事会非独立董事的周婧女士于公司第三届董事会正式选举生效后，不再担任公司非独立董事；担任公司第二届董事会独立董事的侯福深先生、晏一平先生于公司第三届董事会正式选举生效后，不再担任公司独立董事，期满离任后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，周婧女士、侯福深先生、晏一平先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
南京越博动力系统股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 6 日
附件 1：非独立董事候选人简历
1、李占江先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学汽
车工程学院毕业，工学博士，高级工程师，北京理工大学博士后，“万人计划”科技创业领军人才，国家科技专家库专家。曾任河南科技大学教师，精量电子（深圳）有限公司研发部工程师，南京奥联动力传动科技有限公司总经理。2012 年 4 月创办公司。现任公司董事长、总经理。
截至目前，李占江直接持有公司股份 2,226.02 万股，直接持股占比 28.36%，在持
有公司 5%以上有表决权股份的股东南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人，并通过南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）
分别间接持有公司股份 552.68 万股和 198.82 万股，合计持有公司股份 2,977.52 万股，
占总股本的 37.93%，为公司控股股东，实际控制人。李占江先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未在其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李占江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及有关规章和和《公司章程》规定的任职条件。
2、蒋元广先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学
博士。曾任职于南汽研究院、南京市白下区科技局、南京市科委体制改革处、六合区长芦街道、江北新区管委会。2017 年 5 月入职公司，现任公司董事、副总经理兼研究院院长。
截止目前，蒋元广先生未持有公司股份，未在其他持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人及关联方单位任职，最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋元广先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法律、法规及有关规章和和《公司章程》规定的任职条件。
3、刘恒先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任
职于重庆海尔工贸（郑州）有限公司，阿特拉斯科普柯（上海）贸易有限公司。现任公司董事、副总经理。
截止目前，刘恒先生未持有公司股份，未在其他持有公司 5%以上有表决权股份的
股东、实际控制人及关联方单位任职，最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘恒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及有关规章和和《公司章程》规定的任职条件。
4、朱选功先生，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士生导师，
经济学博士，中国民主建国会会员，洛阳市优秀专家。曾任洛阳工学院工商管理学院教师、国贸研究所所长、河南科技大学经济与管理学院教授、河南科技大学科技处副处长、
河南科技大学管理学院院长。现任河南科技大学管理学院教授。2020 年 10 月 28 日起
任公司董事。
截止目前，朱选功先生未持有公司股份，未在其他持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人及关联方单位任职，最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱选功先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及有关规章和和《公司章程》规定的任职条件。
附件 2：独立董事候选人简历
1、何洪文先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教
授、博士生导师，北京理工大学学部委员会委员、机械与车辆学院副院长，入选教育部新世纪优秀人才，科技部中青年科技创新领军人才。近五年主持新能源汽车国家重点研发计划、国家自然科学基金联合基金重点、863、科技支撑、新能源汽车产业技术创新
工程等国家级项目课题（子课题）16 项。
截至目前，何洪文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；亦不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及有关规章和《公司章程》规定的任职条件。何洪文先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
2、沈菊琴女士，1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，注册资
产评估师(CPV，非执业)，注册工程移民监理工程师，中国会计学会会员。曾任江苏河海资产评估事务所总经理、河海大学会计系主任。现任河海大学会计学教授、博士生导师，中简科技（股票代码：300777）独立董事。现任公司独立董事。
截至目前，沈菊琴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；亦不是失信被执行人，已取得深交所认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、冯增铭先生，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学博士，
现为吉林大学教授、博士生导师，主要从事机械传动与动力学控制、节能与新能源汽车CVT 传动系统设计、数字化设计方法及软件开发等方向的研究，兼任全国机械原理教学研究会副理事长、吉林省高等教育学会机械原理专业委员会理事长、中国机械工程学会机械传动分会链传动专业委员会副主任委员、全国带轮与带标准技术委员会委员、中国力学学会产学研工作委员会委员。
截至目前，冯增铭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监
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