证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2021-014
南京越博动力系统股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会
议于 2021 年 4 月 26 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件的形式向全体
董事发出。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中晏一平、侯福深、朱选功以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议通过了《2020 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会递交了《2020
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认真听取了总经理李占江先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，
认为公司经营管理层在 2020 年度有效地执行了董事会及股东大会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2020 年度生产经营活动。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年
度报告》中“第十二节 财务报告”相关内容。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
公司董事会编制的《2020 年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司《2020 年年度报告披露提示性公告》同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》，公司审计机构出具了《关于南京越博动力系统股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会认为公司内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求。同意公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现营业收入
333,545,725.89 元，实现归属于上市公司股东的净利润 8,019,626.33 元。母公司 2020年实现净利润-52,968,672.74 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金0 元。截至报告期末，母公司可供分配利润-581,092,497.47 元，合并报表可供分配利润-628,024,669.57 元。
出于对公司发展长远考虑，2020 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本
公积转增股本，本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合《公司章程》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，截至本报告期末，公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于南京越博动力系股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于确认 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬及 2021 年度薪酬
建议方案的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度报告》
中“第九节 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。
10、审议通过 《关于公司及子公司融资暨合并 报表范围内母子公司担保的议案 》
同意公司及子公司根据实际需要向银行、融资租赁公司等机构进行融资，同意合并报表范围内母子公司之间相互提供担保。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供免费关联担保的议案》
同意控股股东、实际控制人李占江先生及其夫人李莹女士为公司及子公司的融资提供免费关联担保。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，公司保荐机构出具了《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的核查意见》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
关联董事李占江先生在审议本议案时回避表决。
12、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司与合作银行开展累计即期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
在 2020 年度的审计工作中，中审众环遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开
展工作，较好地完成了公司委托的审计工作。基于以上原因，公司拟续聘中审众环为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司董事长根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围，与中审众环协商确定相关的审计费用。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
同意公司董事会编制的《2021 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司《2021 年第一季度报告披露提示性公告》同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意会计政策变更事项。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
16、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任邓小娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票
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