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300741 深市 华宝股份


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华宝股份:华宝香精股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

公告日期:2023-04-20

华宝股份:华宝香精股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300741        证券简称:华宝股份      公告编号:2023-028

                  华宝香精股份有限公司

    关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

                    证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华宝香精股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 30 日召开公司
职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 4 月 20 日召
开 2022 年度股东大会选举产生公司第三届董事会成员、第三届监事会非职工代表监事。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下:

    一、公司第三届董事会组成情况

    (一)董事长:夏利群先生。

    (二)非独立董事:夏利群先生、林嘉宇先生、袁肖琴女士、高旭先生、任淼先生、韩鹏良先生。

    (三)独立董事:全泽先生、吴昌勇先生、杨锦健先生。

    (四)董事会专门委员会委员:

    1、战略委员会委员:夏利群先生(主任委员)、林嘉宇先生、杨锦健先生;
    2、审计委员会委员:全泽先生(主任委员)、吴昌勇先生、夏利群先生;
    3、提名委员会委员:吴昌勇先生(主任委员)、杨锦健先生、夏利群先生;
    4、薪酬与考核委员会委员:杨锦健先生(主任委员)、全泽先生、袁肖琴女士。

    二、公司第三届监事会组成情况

    (一)监事会主席:ZHAO DEXU先生。

    (二)非职工代表监事:ZHAO DEXU先生、薛亮先生。


    (三)职工代表监事:朱琦先生。

    三、公司第三届高级管理人员组成情况

    (一)总裁:袁肖琴女士。

    (二)副总裁:蔡文辉先生、任淼先生、李小军女士、张捷先生、侯晓勤女士。

    (三)财务总监:张捷先生。

    (四)董事会秘书:侯晓勤女士。

    四、公司证券事务代表

    证券事务代表:魏坚强先生。

    五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

    联系地址:上海市嘉定区叶城路 1299 号;

    联系电话:021-6708 3333;传真:021-67083202;

    电子信箱:ir@hbflavor.com。

    特此公告。

                                            华宝香精股份有限公司

                                                    董事会

                                                2023年4月20日

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