300738 深市 奥飞数据

证券代码：300738        证券简称：奥飞数据        公告编号：2021-109
          广东奥飞数据科技股份有限公司

        第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）第三
届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 25 日以现场与
通讯相结合方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2021年 10 月 22 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达各位董事。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事冯康、罗翼、李进一、陈敏以通讯方式参会。会议由公司董事黄展鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

    （一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

  （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

    特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司
                      董事会
          2021 年 10 月 26 日