证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-030
科顺防水科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十二次会议于 2022 年 4 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场和
通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 14 日发出。本次会议应出
席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》
议案内容：
与会董事认真听取并审议了公司总裁方勇先生代表管理层所作的《2021 年度总裁工作报告》，董事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2021 年度的经营情况，贯彻落实了公司股东大会和董事会作出的各项决议，公司管理层为公司快速发展做出重大贡献。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：
公司董事长陈伟忠先生作了《2021 年度董事会工作报告》，2021年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务报告的议案》
议案内容：
公司董事会认真审议了财务中心编制的 2021 年度财务报告，认为该报告客观、真实、准确地反应了公司 2021 年的财务状况和经营成果，同意报出该财务报告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
议案内容：
公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律规定，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件编制
了公司 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
议案内容：
董事会认真审议了公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等规定编制的公司《2021年度内部控制自我评价报告》、《内部控制自我评价报告（截止 2022
年 3 月 31 日）》。公司保荐人国元证券股份有限公司对《2021 年度
内部控制自我评价报告》出具了专项核查意见，独立董事就该事项发
表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控
制自我评价报告》、《内部控制自我评价报告（截止 2022 年 3 月 31
日）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
议案内容：
2021 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司保荐人国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董事就该事项发表了明
确同意的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
议案内容：
董事会听取并审议了公司财务中心编制的《2021 年度财务决算报告》，董事会认为：该报告详实地反映了公司 2021 年度的经营情况和财务状况，公司 2021 年度整体经营业绩良好、各项财务指标均
保持健康状态。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
议案内容：
公司董事会审议了 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况，2021 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。公司保荐人国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对 2021 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况出具了专项审计说明，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2021 年 ESG 报告>的议案》
议案内容：
经审议，董事会认为公司编制的《2021 年 ESG 报告》符合相关
法律、法规和公司章程的规定。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年 ESG报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和《公司章程》等的相关规定，结合公司 2021年度以集中竞价方式回购公司股份的事项，综合考虑公司长远发展和
资金需求情况，公司董事会提出公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意
见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2022 年公司董事、高管薪酬方案的议案》
议案内容：
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司健康、快速发展。结合行业状况和公司实际经营情况，公司制定了2022 年度董事及高级管理人员的薪酬方案：
1、2022 年度，公司董事长年薪为 100-150 万元人民币，在公司
担任其他职务的非独立董事及高级管理人员，按其在公司担任的具体管理岗位和分管工作，根据公司《薪酬管理制度》及《绩效考核制度》相关规定领取年薪 90 万元-150 万元不等，不再领取董事津贴。
2、董事及高级管理人员如在公司有多项兼职的，不再领取兼职薪酬。不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
3、公司独立董事在公司领取津贴为税前 12 万元/年，按季度平均发放。独立董事不再担任公司董事职务或自愿放弃享受、领取津贴的，自离任之日起停止向其发放相关独立董事津贴。
由于该议案内容与全体董事均有关联，根据公司章程及相关法律法规的规定，全体董事履行了回避义务未参与表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过《关于 2022 年日常性关联交易预计的议案》
议案内容：
公司董事会审议了公司 2021 年关联交易的实际发生情况以及2022 年度日常关联交易预计的情况。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，保荐人国元证券股份有限公司出具了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年日常性关联交易预计的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事陈
伟忠、方勇回避表决该议案。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本次议案回避表决。
（十四）审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
议案内容：
因公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》及《2020 年限制性股票激励计划》原激励对象陈谦等 26 人已不符合激励条件，公司董事会同意公司注销/回购注销上述人员所获授但尚未行权/解
除限售的股票期权 4.86 万股及限制性股票 69.678 万股，其中 20 人
因离职原因回购价格为调整后的授予价格加上银行同期存款利息之和，剩余 6 人因个人绩效不达标及监事身份原因回购价格为调整后的
授予价格。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围暨修订<
公司章程>的议案
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