300735 深市 光弘科技

 证券代码：300735        证券简称：光弘科技        公告编号：2021-059 号
              惠州光弘科技股份有限公司

          第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 10 月 26 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021
年 10 月 18 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人（其中简松年、萧妙文、张鲁刚、邹宗信、陈汉亭、彭丽霞、邱乐群以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

    经会议逐项审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下：

    审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2021年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                            惠州光弘科技股份有限公司
                                                      董事会

                                              2021 年 10 月 27 日